公司內部管理制度
在我們平凡的日常里，很多場合都離不了制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編收集整理的公司內部管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司內部管理制度1
一、生產現場管理制度
生產現場主要有休息區、作業區、貨物擺放區以及生活區。
作業區主要是生產現場，員工進入該地區進行工作，員工進入生產需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔。作業區內為各班組設定工具箱，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區，剪切工具有（鐵剪子、卷尺、內六角扳手、活扳手、梅花扳手、機油壺等）開卷班天車班工具箱內的工具有（卷尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱內只存放工具，不得有工具以外物品如（臺帳、手套、杯子等）下層存放工作座椅，作業時工具不得隨處亂放，應放置在工具盒內；
車間內消防器材（共2處）所在作業區班組負責清潔，要達到內外無灰塵，無雜物；
開卷作業區轉料臺車及軌道內無雜物，無污物；開卷作業區安全帽懸掛處要達到每天擺放整齊；開卷作業區木方存放處保持清潔，無雜物（箱內除木方不應有其他物品）；
各班組區域內的配電箱要求保持清潔，無污物、無灰塵（注意安全）；
各班組區域內的風機要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等；
塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵；
機油存放處由各班組所在區域負責清潔，無污物；料箱在轉回車間后，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區要求箱內無雜物；
材料員工作區域要求地面清潔，辦公桌無碎紙，無雜物；休息區是工作間歇時為員工準備的休息場所，在此場所內配有餐桌、長條椅、更衣柜等設施；要求在更衣柜內只能存放工作服、勞保用品及相關個人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壺等物品，并保持更衣柜清潔無雜物）；
在作業區內各班組都有一個辦公柜。要求內應放有各種規章制度臺帳等，物品分類擺放，并保持清潔無異味；
物品存放區的毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應按定置擺放整齊，并保持清潔無雜物、無油污；
生產現場地面清潔無積水。無油污。無絆腳物。無灰塵物品按規定擺放如（鐵方、木方、包裝皮等）生產現場衛生由各班組按區域每天按時清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢后，應清掃地面衛生并將各類物品按定置擺放好；
白班在工作之前應對現場毛坯料、工藝料進行擦拭；設備要每日開機前后進行擦拭，潤滑保養，在清掃和保養的同時還要檢查設備是否有異常，如有異常立即停機報設備維修部門；
所有車輛只能在2號門通道及工藝料周轉區內活動（任何車輛不得停留超過15分種）；
車間警示標志按規定懸掛，任何人不得擅自改動，同時不得在墻壁上亂涂亂畫，保持墻壁清潔；
生活區每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內，保持清潔；生活區水池及熱水器保持清潔無雜物；車間現場垃圾車應及時清倒；使工作場所做到潔凈亮麗。
二、外部環境
規定區域內方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔；
綠化帶內無垃圾。（如鐵條、煙頭、廢紙）等廢物；
冬季清掃按各班組劃分區域及時清掃積雪；
三、辦公區管理規定
辦公室內桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；
辦公室內除辦公桌椅外，每人配一個更衣柜。允許存放暖水瓶、水杯；
計算機使用完畢要及時退出自己的桌面，并把打印的廢紙及時清除掉；
辦公室地面每天早分進行清掃。要求地面無雜物、無灰塵；
進入辦公區域不得打鬧，大聲喧嘩；
四、處罰
生產現場內按定置擺放物品，定置率達不到98%的`扣班組分；
對各班組現場衛生檢查不合格，發現一處扣班組分；
外部環境清掃不及時、不徹底扣班組分；
對擅自改動安全警示標志，在墻體機床等處亂涂亂畫的一次處罰10元；
設備不能按時擦拭。保養潤滑或擦拭不徹底的每次扣分；
對進入辦公區域大聲喧嘩者，提出警告。
公司內部管理制度2
第一章、總則
第一條、目的
為了加強和規范集團內部控制規范建設，提高集團經營管理水平和風險防范能力，促進集團可持續發展，同時規范內部控制評價程序，依據國家有關法律法規、《企業內部控制基本規范》及其配套指引和集團《內部市計監察制度》等桿關制度要求制定本辦法。
第二條、內部控制定義
本管理辦法所稱內部控制，是由集團及其各單位、董事會、監事會、管理層和全體員工實施的、旨在實現控制目標的過程，內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息總實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。
第三條、適用范圍
本管理辦法適用于京東方集團及納入合并報表范圍內的子公司、各BU、各業務單元及其各業務組織（以下簡稱“集團各單位”）。
第四條、基本原則
集團各單位應按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應性及成本效益原則實施內部控制。
第五條、建立與實施內部控制應圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等五個要素進行。
第六條、集團市計監察組織具體負責實施內部控制規范建設，并按規定向董事會及具市計委員會以及相關領導匯報。內部控制規范建設包括設計、運行和評價。市計監察組織負責內部控制管理手冊和內部控制評價手冊的編制，組織編制內部控制制度手冊并進行市核。
第七條、集團各單位負責制定內部控制制度并匯總形成內部控制制度手冊，報經審核批準后執行。
第八條、集團各單位根據業務性質強化信息系統規劃、建設、運營、維護，實現自動控制，減少人為操縱。
第九條、集團應根據相關規定及《內部控制評價手冊》的要求，圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等要素進行評價，對內部控制整體有效性發表評價意見。
第十條、集團各單位應將內部控制建設情況納入績效考評體系，將內部控制評價結果和整改情況作為內部績效考評的依據之一。
第十一條、一般情況下，集團各單位應按規定接受國家相關部門的監督檢查，集團統一委托具有相應資質的會計師事務所對集團內部控制進行審計。下屬各單位如需另行委托與集團上市公司年報市計不一致的會計師事務所時須報集團財務部門、市計監察組織審議并經集團市批通過。如涉及上市公司會計師事務所變更的須按上市公司相關規定執行。
第二章、權力與責任
第十二條、集團應當根據國家有關法律法規和公司章程，建立規范的公司治理結構和議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制機制。
第十三條、董事會負責決策公司內部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排，保證內部控制的'建立健全和有效實施，在出現重大內部控制缺陷時，及時決策內部控制缺陷解決方案。具體包括：
1、批準內部控制建設與實施的工作計劃：
2、批準年度內部控制自我評價的工作方案；
3、批準集團內部控制的重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制：
4、審閱和批準集團內部控制自我評價報告：
5、批準內部控制重要、重大缺陷認定報告（含缺陷整改方案）：
6、批準內部控制與風險管理的重要文檔及重大、重要報告；
7、批準內部控制組織架構設計及職責方案：
8、督導集團內部控制與風險管理文化的培育；
9、批準按照公司章程規定由董事會批準的內部控制管理相關制度以及其他事項。
第十四條、監事會對董事會的建立與實施內部控制以及內部控制評價活動進行監督。
第十五條、集團市計監察組織對董事會負責，是其內部控制規范建設的常設機構，負貢集團內部控制建設日常管理和監督工作，并組織實施集團各單位的內部控制自我檢查與整個集團的內部控制自我評價工作。其主要職責包括：
1、組織市議內部控制建設工作計劃；
2、組織實施集團內部控制體系的建立、實施與完善：
3、組織內部控制手冊的編寫工作：
4、對內部控制建設工作中出現的重要問題提出解決方案并匯報；
5、組織編制并審核年度內部控制自我評價的工作方案：
6、組織實施內部控制自我評價工作，并對過程中違規違紀事件進行調查和處理；
7、組織審核內部控制自我評價報告；
8、審核其他需要提交董事會或監事會解決的相關內部控制重要事項及文檔。
第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業務涉及的內部控制建設（設計、運行和自我檢查）管理工作的有效性負責，負責主持內部控制管理的日常工作，集團各單位為內部控制管理執行機構，主要履行以下職責：
1、負責組織制定本單位的內部控制制度及流程；
2、負責執行本單位的內部控制制度及流程，并根據本業務及管理變化情況，開展風險評估，對照風險點，制定或完善相應的內部控制措施，及時更新內部控制流程文檔，確保內部控制有效；
3、根據公司內部控制工作整體部署，負責組織落實本年度內部控制相關工作；
4、負責向集團審計監察組織提供本業務內部控制相關信息，主要包括內部控制設計、運行情況和對內部控制自我檢查情況，如遇內部控制重大變化應及時溝通：
5、按照集團年度內部控制評價方案，執行內部控制自我檢查工作，完成內部控制自我檢查底稿；并按照集團《內部控制評價手冊》提出所轄業務內部控制缺陷的初步認定（含內部控制缺陷整改方案），報經集團內控管理部門及決策機構批準后進行內部控制的整改：
6、負責配合集團信息管理部門、內控管理部門建立健全內控管理信息系統：
7、負責培育員工良好的內部控制管理素質。
第十七條、集團CHRO組織須向各單位宣貫組織架構調整情況，并積極推動落實。
第十八條、審計監察組織協同集團IT流程部門梳理各業務流程，并對集團各單位相關人員進行流程設計方法輔導。
第十九條、內部控制規范建設應與集團SOPIC創新變革同步，每年須完成PIDCA（運行、自我評價、修訂完善手冊）循環以逐步提升內部控制水平。
第三章、內部控制程序與方法
第二十條、集團須建立內部控制組織架構并明確匯報機制；根據集團發展戰略，按照SOPIC創新變革實施方案，確定集團內部控制規范建設整體目標。
第二十一條、集團審計監察組織負責組織實施內部控制規范建設。
1、明確年度內部控制規范建設項目目標；
2、制定年度內部控制規范建設實施方案，經董事會及其審計委員會審批后，按規定程序對外披露：
3、編制《內部控制管理手冊》和《內部控制評價手冊》；
4、協同IT流程部門督促各單位編制《內部控制制度手冊》及運行；
5、組織實施內部控制評價，審核各單位內部控制自我檢查底稿，出具內部控制評價報告，經董事會及其審計委員會審批后，按規定程序對外披露；
6、跟蹤各單位缺陷整改。
第二十二條、集團各單位實施內部控制規范建設。
1、對年度事業計劃（KPI）逐級分解并進行風險評估，確定公司層面和流程層面的重要風險領域或關鍵風險點，落實控制措施，完成風險控制文檔：
2、編制《內部控制制度手冊》并運行：
3、實施內部控制自我檢查，并編制內部控制自我檢查底稿，出具內部控制自我檢查報告并報送內控管理部門審核；
4、對制度流程進行細化、優化、簡化，完成內部控制缺陷整改。
第四章、內部控制記錄文檔
第二十三條、集團各單位在實施內部控制時應按規定記錄相關內部控制文檔，文檔的編制方法應符合《內部控制評價手冊》所附要求，主要包括：
1、集團及各單位的各項規章制度；
2、各項業務生成的各種原始資料；
3、與內部控制相關的各項記錄及會議資料：
4、內部控制自我檢查及評價過程中的資料。
第二十四條、內部控制管理部門應按照集團檔案管理和審計檔案管理的相關規定進行管理。
第五章、人員與培訓
第二十五條、內部控制所有崗位的人員應具備相應的職業道德和任職能力，應獲得相應的專業資質，應按相關規定參加繼續教育和培訓。
第六章、獎懲
第二十六條、對于違反內部控制相關規范的行為導致內部控制發生重要或重大缺陷時，包括設計和運行活動中的相關人員或單位，按規定給予懲罰。
第二十七條、在內部控制建設中有突出貢獻的，應給予表揚或獎勵。
第二十八條、未經授權批準或許可，任何個人或權屬單位不得對外公布涉及內部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應追究有關人員的責任。
第七章、附則
第二十九條、審計監察組織內控管理部門負責本辦法的解釋，并依據本辦法修訂風險評估細則、內部控制評價細則和內部控制評價手冊，報經批準后執行。
第三十條、本管理辦法自董事會批準之日起實施。
公司內部管理制度3
公司內部管理制度體現在公司的方方面面，根據公司的不同，其管理制度也有些不同，大致上是一樣的。包括人事管理制度、勞動及福利管理制度、行政管理制度、投資決策會議制度、總經理辦公會議制度、財務管理制度、資產管理制度、審計監察制度、經濟合同管理制度、公司直營店、與公司合資的加盟店、當地加盟店的管理制度等。
1、人事管理制度：主要是對于人事的招聘，勞動合同，勞動工作以及員工培訓、員工考核、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、除名開除等各項手續。
2、勞動及福利管理制度：明確員工與公司雙方的權利和義務，維護雙方的利益。包括員工的考勤管理，請假出勤和休息休假制度以及養老保險、失業保險等五險一金的.辦理。
3、行政管理制度：辦公用品管理、檔案管理、公文管理、印章管理、稟議管理(能影響公司全局利益的重大事項決定;各部門原業務計劃中未涉及需新開發的大型業務;需作調整或變動而與公司利益有較密切關系的事項;超出部門權限的事項。其他需要由總經理、副總經理或董事會、裁決的事項。)電話會議管理等制度。
4、 投資決策會議制度：為提高企業投資決策的效率和投資效益，增強投資決策的準確性和可靠性，規范公司投資項目的立項程序，實現決策科學化。由與公司投資領域相關的政策法律專家、行業及其管理部門專家及金融專家等專業人員和公司有關經營管理人員組成，是公司董事會及總經理辦公會議的參謀和顧問。
5、 總經理辦公會議制度：總經理辦公會議是公司的最高執行機構，由公司副總經理以上成員組成，負責安排和組織公司的日常經營管理活動。分為每月辦公例會、季度辦公會議、年度工作會議和臨時辦公會議四種類型。
6、 財務管理制度：建設和完成公司制定的財務管理計劃，有效地平衡與調度財務收支。資金和利潤的分配也需制定財務計劃。
7、 資產管理制度：公司的固定資產按性質分為房屋建筑物、運輸設備、辦公設備、生活物品、其它等五類。按固定資產的類別、名稱、編號、存放地點等建立系統完整的固定資產卡片以及相關的使用、購買等明細。
8、 審計監察制度：設立獨立的審計監察室專門機構，在公司總經理直接領導下開展工作。
9、 經濟合同管理制度：規定對外簽訂合同所需完成的步驟及相關登記。
10、公司直營店、與公司合資的加盟店、當地加盟店的管理制度：明確公司與加盟店的責任權限，謀求公司業務有組織、有效率地運營。
公司內部管理制度4
一、目的：為提高公司整體工作效率，使各部門信息充分共享，特制訂本制度：
二、會議類別：
公司高層決策會議
月度會議；
周例會；
部門內部會議；
公司專題會議；
三、具體運行辦法公司辦公會議
會議主持：由總經理主持；或總經理指定人員主持召開時間：依據公司發展實際情況而定；會議內容：
1、學習貫徹落實國家法律政策，或行業規劃主管部門決議、決定和批示；
2、討論和決定公司工作中的重大問題；
3、研究制訂公司經濟發展戰略、中長期規劃、計劃；
4、研究制訂公司內部機構設置和重要管理制度；
5、研究公司價值觀、紀律檢查方面的重要問題并提出指導性意見；
參會人員：總經理、副總經理、分公司經理、及相關部門經理；
會議記錄：總經理指定人員做好會議記錄；
月度會議
會議主持：總經理或總經理指定人員召開時間：每月3號；會議內容：
1、上月工作總結與當月工作計劃。與會人員在上月的工作情況匯報，包括工作內容、原定計劃的執行情況及所遇到的問題等。肯定做得好的地方，商議問題解決辦法、計劃當月工作規劃等。
2、需各部門需協調與商討相關事項討論
參會人員：財務部、人力資源部、營銷中心所有管理人員；會議記錄：夏穎；
周例會
會議主持：總經理或總經理指定人員召開時間：每周二進行；
會議內容：上周工作總與當周工作計劃。與會人員匯報上周工作情況，包括工作內容、原定計劃的執行情況、所遇到的問題及建議解決方案等。全體成員商議或討論相應解決辦法；參會人員：各部門負責人；會議記錄：夏穎；
各部門內部會議
會議主持：部門負責人；會議時間：依據部門工作需要而定；
會議內容：本部門遇到的問題反饋及協調解決辦法；會議參與人：部門需要參加人員，如有必要還可通知相關部門人員列席會議。
會議主持：由專題提案人或負責人
會議內容：專題工作推動或遇到問題需要有關人員配合解決、協調的.；會議時間：依據實際情況而定；會議參與人：與專題相關人員；
會議記錄人員：由專案提案人或負責人指定；
四、會議制度要求：
1．所有與會人員需提前做好會議相關資料準備工作；
2．除部門專業會議外，所有會議召開均需至少提前1個小時以書面形式通過網絡平臺知會參會人員；
3．會議具體在會議前和相關人員擬定好會議議程等，不能毫無準備地召開例會；同時務必按會時長依據會議性質而定；確保會議的效率；
4．主持人須議議程控制好時間；
5．會議期間安排好值班人員，負責電話接聽及客戶接待；
6．每一次例會須用專用的會議記錄本記錄會議內容，記錄本由專人負責保管。會議記錄須嚴格按記錄要求記錄；并呈總經理或副總經理簽字；并存檔，作為后續工作跟進依據；會議記錄要須包含：會議時間（起止時間格式為年/月/日/時/分）、議題、主持人、記錄員、與會人員、缺席人員、詳細會議內容（發言記錄）、商議結果等。
7．所有與會人員均不得缺席、遲到、早退，若特情況未能參加會議的，需提前請假會議記錄人員登記到會情況。
8．所有參加例會的人員應將手機設置在無聲或振動狀態下。
9．所有與會人員應保持嚴謹、認真、專注、開放的狀態；極積參與會議討論；
五、本制度自公布之日起執行。
公司內部管理制度5
一、銀行支票的管理規定
一、建立銀行支票的購入、領用、結存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現金支票和轉帳支票)后，應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計審核簽章。
二、使用銀行支票時，應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷，并與存根聯裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴格執行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發支票、具體簽發支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必須與發票印章上的單位名稱相符。不得開據空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確，不得留空。
四、嚴格執行銀行支票的領用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經法人代表批準，并辦理借用支票的登記手續，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領用人均應在規定的時間內到財務部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的發票或單據一并報帳;未使用的，則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要及時進行銀行帳核對，如發現銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀行為，要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
二、財務印鑒的`管理
一、財務專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據時，需蓋財務印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。
二、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務印鑒必須是專章專用，不得將財務專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。
三、財務專用印鑒的管理，要實行嚴格的責任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經濟損失的，要追究印鑒保管人員的責任。
三、現金管理規定
一、現金會計必須認真細致審核原始單據，收付現金后，必須在收付原始單據上加蓋現金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規定的原始單據應予以退回，待手續齊全、符合規定后，予以辦理。
二、加強對庫存現金的管理，單位公務借款須以正規借條審批后入帳，嚴禁出現以借條、白條抵庫現象。
四、財務開支審批辦法
為了加強財務開支管理，嚴格財務監督，規范財務開支審批制度，特制定以下管理辦法：
一、財務開支要本著勤儉、節約的原則，盡可能的節省管理費用，用于發展業務。
二、各項財務開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。
三、各部門人員報銷費用時，應先到財務部門進行單據初審，合格后，填費用報銷單，經財務部門審核后，報法人代表審批，財務報銷時間定在每周一和周四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統一由辦公室購置，并持采購單、發票報銷。
五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準后方可報銷。
六、財務人員應根據合法的、要素齊全的的發票辦理報銷手續，否則一律退回，待符合要求后再辦理。
七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。
五、單位及職工個人借款的管理辦法
一、加強對借款的管理，嚴格控制借款數額，原則上借款只用于本單位公務需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。
二、本單位借款金額可視公務需要而定，但必須嚴格控制;職工個人借款的，其借款數額不得超過本月該員工的工資額。
三、用于單位公務需要的，經辦人員需填制正式借款借據，寫明具體原因，還款時間。
四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款，均必須在規定的時間內還款或者憑合法的票據報銷，單位公務借款及個人借款期限均為15天，超過規定期限未還清者，財務部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續借款。
六、差旅費、交通費、招待費管理辦法
一、交通費、住宿費標準
二、住宿費開支辦法
出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理。
三、交通食品公司財務部管理制度費開支辦法
由于工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的，出差人員可憑往、返的車票據實報銷。
四、招待費開支辦法
員工因公務出差(市內)，報銷餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。
公司內部管理制度6
企業內部控制制度的建設是世界現代企業管理的發展趨勢和加入WTO后中國企業界的必然選擇，同時也是現代經營模式的重要組成部分和成熟企業管理的標志，也是中國企業在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產物。完善企業內部控制制度，保證會計信息質量，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。
（一）對內控認識不足，內部控制制度不健全
許多企業對內部控制的理論缺乏認識，甚至對內部控制還存在誤解，對內部控制制度的內涵還不十分清楚，沒有建立起規范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結的情況相當普遍，使許多內部控制制度成為一紙空文或形同虛設。
（二）內部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發揮應有的功效
我國有許多企業雖然建立了內部控制制度但仍缺乏科學性與合理性。如一些企業受利益驅動，重經營，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來，內部控制的組織網絡不健全，控制制度的健全讓位于業務發展，以至于既定的內部控制制度失控。還有些企業對外部環境和經濟業務等變化缺乏預見性，導致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應的處理程序和制度。
（三）人員素質不高
當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現金管理不符合規定，坐支現象普遍，資金管理嚴重失控；有的'單位負責人擅自對外投資，導致投資盲目性。這些現象主要是由于現階段我國企業管理人員素質不高，企業監督意識不強，使內部控制制度不能發揮應有的作用。
（四）監督機制不全
目前有很多企業監督評審主要依靠內部審計部門來實現，而有些企業的內部審計部門隸屬于財務部門，或與財務部同屬一人領導，內部審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多企業的內部審計工作僅僅是審核賬目，而在內部稽查、評價內部控制制度是否完善和企業內各組織機構執行職能的效率等方面，卻未能充分發揮應有的作用。一部分企業雖設立了審計部門，但由于體制不順，使企業經營活動的各項內部管理制度監督執行不力，權利缺乏制衡和監督，決策者只有權利而沒有明確的責任。
公司內部管理制度7
一、溝通形式
（一）周匯報溝通：公司建立內部周匯報制度。
1、逐級匯報
部門：部門職員、向主管（經理）匯報。
公司：各部門主管、經理、總經辦主任、各自逐級匯報。
2、匯報內容：本周從事和組織完成的詳細工作、下周工作方案，提出工作中存在的問題及建議及下周對本周未完成工作的落實狀況說明等。要求工作匯報內容詳細，語言簡潔，對工作的支配有詳細的時間節點。
3、匯報時間：各部門匯報在每周日15:00前報至總經辦（節假日除外）。
4、匯報形式及要求：
（1）各部門內部匯報均采納內部口頭匯報；
（2）各部門向公司匯報均采納“周工作方案表”。如有特別緣由不能準時匯報，需提前向總經辦說明緣由，以其它方式匯報（例如托付他人上報等），不得漏報。如顆在外執行任務不能準時上報，應在執行任務結束后，次日補報。
（二）月/季工作方案及工作總結報送
1、上報對象：各部門主管級以上領導。
2、上報內容：工作方案及工作總結分為月度和季度（其中包括年度）。
月度：下月度工作方案及本月度工作總結；
季度：下季度工作方案及本季度工作總結；
年度：半年（或全年）工作總結和下半年（或下一年度）工作方案。
3、上報時間：每月末的30日前；當月度與季度或年度總結和方案消失重合時，上報季度/年度總結和方案。
4、上報內容：總結上月（年）工作狀況，包括重要項目進展狀況，存在的問題，支配下月（年）工作方案和實現方案的詳細措施。
5、上報形式：報送到總經辦包括（紙質文件和電子版）。
（三）信息溝通：通過公司內部文件的分發和公司黑板報上傳遞達到溝通。各部門要加強內部隨機溝通，充分利用黑板報的溝通平臺。
1、主要功能：黑板報是重要的溝通方式，主要發布公司重要大事、存在問題、項目重大事項及形象進度的準時報道等，為中高層人員供應各類信息參考。為便于各部門工作聯絡，公司郵箱以供為各部門發布信息使用。 2、黑板報內容：
①公司各部門要踴躍供稿，公司將對部門供應的稿件，認真仔細閱讀，對表現突出的員工；將以不同形式進行通報表彰。 ②重大活動、打算、決議、公司領導指示精神進行準時報道。 ③總經辦負責公司郵箱日常管理和收集及公司領導發文的文件上傳。
④先進部門和優秀員工進行表彰和嘉獎。 ⑤其他重要信息。
3、上報方式：各部門信息要求由部門負責人報送，將信息發送到總經辦郵箱內，由公司統一進行編發。 4、發布方式：總經辦將依據信息內容和發送對象，選擇在“公司動態”、黑板報上發布。
（四）會議溝通
1、見公司有關會議制度方面要求。 2、會議紀要均以林宏佳負責記錄。
二、行文要求
（一）標題格式
各類工作總結及方案、匯報材料，標題一律采納“部門名稱+月份（年度）工作總結（或月份（年度）工作方案）”的形式。（二）落款格式
在各類工作總結及方案、匯報中均應有落款注明，落款注明包括部門（人）的名稱和行文日期。（三）編號格式：見公司有關方面要求。
三、文件報送及建議（看法）回復時限要求
1、公司下發到各部門的文件，需要報相關材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，并且對相關部門賜予通報批判及懲罰。對于各類建議、看法，接收人應在兩日內向提出人予以明確答復；對未接受內容要闡述原由。
2、要求報送的`相關材料均應附上電子版，并發送至總經辦郵箱。
3、公司內部公文的格式嚴格根據公文模板書寫。
四、制度的監督執行
總經辦負責每月對公司匯報、工作總結與方案上報和信息采納狀況統計，對未提前說明緣由又未按要求執行上報的人員，在“黑板報”中予以通報，并按相關制度扣罰。
本制度自下發之日起執行，由總經辦負責解釋。
在今日的社會快速進展的狀況下，企業的管理需要一套標準的管理制度。大家知道制度的格式嗎？以下是人見人愛的我共享的公司內部管理制度有哪些優秀3篇，盼望能夠關心到大家。
公司內部管理制度8
為適應公司管理要求，規范財務操作，指導各部門辦理涉及財務方面的日常工作原則，根據公司有關財務制度與規定，以及財務工作現狀，并結合公司今后發展需要和財務管理需要。特制定如下內部財務管理制度。
一、公司各項財務收支管理原則
公司全體員工應本著高效、節約的原則經辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司統一管理需要，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，采取有計劃性管理和日常性管理相結合的具體管理方式。
二、用款制度
1、日常性采購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續后交財務辦理付款。各項預付款項，在未取得發票等合法報銷憑證之前，按照規定一律先掛記經辦人的個人往來，經辦人員應及時向對方索取合法的報銷憑證并及時報銷沖帳。
2、非日常性用款，需辦理用款申請，報經公司領導批準后按審批意見執行。
3、大額現金需求，按照銀行現金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，以便財務部門準備。
三、借款制度
1、借款要求按照用款規定辦理有關手續。由借款人按規定在《借款單》上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預計報賬日期。
2、借款數額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。
3、借款在辦理完有關業務后一周內到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經理審批。
4、前款不清，后帳不借。
5、確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經理批準，可借給一定額度的備用金。
四、差旅費制度
1、差旅費的報銷標準依據《差旅費報銷開支規定》有關規定執行。出差人員需填寫《差旅費報銷單》，經部門負責人確認，財務部門審核，報公司總經理簽字報銷。差旅費實行按章辦理、超支不補的原則。
2、有關差旅費開支的具體標準參見《差旅費報銷開支規定》。
五、材料及設備采購的規定
1、良好的采購計劃是反映工作計劃性的重要方面，各部門應根據需要作好采購申請，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。
2、長期、大宗原輔材料的購買申請，需依照正常的生產進度情況及供貨周期提出并簽訂供貨合同；其它物資、材料的采購申請，應根據生產、銷售情況，在核實倉庫現有存量的基礎上，一般每周或每月可提出一次。
3、非長期性的采購，由有關部門人員提出并填寫采購申請單(《工作請示單》)，經所屬部門負責人審核后，報總經理或分管副總審批簽字同意后方可采購。采購時應對多家供應商進行比較，盡量獲得供應商的書面報價，使決策者有據可依。4、審批權限。所有采購均須經總經理批準，如遇總經理不在崗，采購任務又急迫的情況下，副總經理或分管經理可以決定500元以下的采購，但事后須報請總經理簽批。500元以上的急迫采購，經請示總經理后方可辦理。
六、材料及設備到貨驗收及發放規定
1、所采購貨物入庫前均需經公司倉管員會同采購員或經辦人一起監督，依照單據驗收貨物，查驗貨物質量，核對進貨數量與單價，是否同單據相符，驗收合格后，填制《入庫單》辦理入庫手續。贈送物品也應開《入庫單》入倉，按數量登賬，嚴格實行實物管理制度；如所購貨物為急需使用的物品由倉管員開具《商品調撥單》，并由實物領用人簽字確認。
2、所有入庫物料的領用，均應填列《出庫單》或《物料匯總領料表》，由領料人填寫，部門主管審核，倉管員簽字后，由倉管員按《出庫單》或《物料匯總領料表》填列的品種和數量發放物料，并據以登記入賬。月底前將《出庫單》或《物料匯總領料表》中記賬聯移交給財務會計簽收，用于計算和編制成本、費用憑證。
七、各項資產管理
（一）、固定資產的管理
1、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產（公司可以根據企業的情況，確定一個適合本企業的標準），應列入固定資產管理的范疇。
2、購置固定資產，必須先以書面報告的形式，報經批準后方可辦理。
3、固定資產購置，原則上由指定部門統一采購。
4、固定資產成批采購或數額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規定采購的品種、規格、數量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。
5、固定資產購置程序：
（1）、由有關使用部門提出申請，申請內容包括所購固定資產的用途、品種、規格、數量。
（2）、交由指定的采購部門審定。
（3）、辦理有關的報批手續。
（4）、辦妥有關的審批手續后，交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優質優價和經濟適用的原則。
6、固定資產使用的管理
（二、）固定資產經財務部會同綜合部進行登記造冊后，由使用部門辦理領用手續，并接受資產管理部門（財務部、綜合部）監督管理。資產管理部門應定期檢查各部門固定資產使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產管理辦法。
（三）、辦公用品等消耗品的管理，比照固定資產管理的規定辦理。
（四）、低值易耗品購置，比照固定資產管理的規定辦理。
（五）、固定資產、低值易耗品、辦公用品等物品的其他管理要求參見《設備用具用品管理辦法》。
八、倉庫管理
1、倉管員應保管好公司入庫的各項物資，并根據各項物資實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類擺放整齊，保證庫房物料的安全。日常采取有效措施，做好防潮，防火，防鼠工作。
2、倉管員必須根據合理設置的各類物資明細賬簿（臺賬），對當日發生的進出倉業務及時逐筆登記，做到日清日結。每月還應不定期做好各類物料的日常核查工作，同時月底必須與財務人員一起對各類庫存物資進行檢查盤點，出具盤點表，以此查對帳簿與實物是否相符。在平時檢查中如發現一些特殊情況應及時向上級人員反映，以便及時處理。
3、物料進倉時，倉管員必須憑送貨單、發票等有關單據辦理入庫手續；入庫物資必須查點物資的數量、規格型號、合格證件、生產日期、保質期等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。經檢驗不合格的物資一律退回，馬上通知經辦人員負責處理。檢查合格后方可在供貨方送貨單上簽收，同時按實際入庫物資名稱、數量、金額等內容填寫本公司《入庫單》，并要求采購人員、經辦人員、送貨人員等相關人員在《入庫單》上簽字。《入庫單》必須連續使用，字跡清楚，不得跳號填寫，寫錯作廢原樣留存，不得撕毀；《入庫單》是公司憑以向供貨方結算款項的憑據以及入賬的憑證。
4、倉管員應根據前幾個月各項物資的使用量，并結合公司現階段生產經營情況，來確定庫房物資日常最低存量，對于出現低于日常生產經營的安全限量的存貨，應及時通知采購人員馬上補充新貨。
5、各類物資的發出，原則上采用先進先出法。物資出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，生產車間、營業部門領用的物料必須由主管（或其指定人員）統一領取，領料人員憑主管開具的領料單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導簽字后方可領取，領料人員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。
6、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
7、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
九、報帳制度
（一）、基本要求
1、各項費用報銷，必須取得合法有效的憑證（主要包括法定的發票、收據等及相應的原始憑證附件、清單等）。經辦人員根據有關的發票單據及附件(主要包括《入庫單》、《商品調撥單》、采購申請單等)及時填制報銷憑證。對有關的`業務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對后如實填寫。
2.各項費用反映的經濟業務必須真實。對于弄虛作假的，一經查出，必將嚴肅處理。
3、報銷時，各項手續必須齊全，各部門必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業務，審核簽字人員對其審核的有關業務事項，承擔連帶責任。
4、各種報銷業務，有關人員應當在規定的期限內及時報帳。
（二）、報銷審批程序和要求
1、經辦人員根據有關的發票單據及附件及時填制報銷憑證。對有關的業務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對后如實填寫。
2、所屬部門負責人或分管副總審核，主要審核其經濟業務的真實性、有效性、合理性。
3、到財務部門將有關單據交會計人員審核，主要審核其有關單據的合法性、合規性、真實性，以及有關費用標準、計劃的執行情況。
4、報公司財務主管人員審批。
5、報公司總經理審批。
6、最后，到財務部門交由財務人員報帳。
（三）、各項用款申請及其它會計業務，按照以上程序辦理。
十、工程付款的有關規定
1.公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證需經工程領導小組審核，報總經理簽署或授權委托人簽署后方可執行。
2.工程部門應根據審批后的工程經濟合同的相關條款，對各項工程款按工程項目和工程進度編制工程項目資金預算及按進度付款計劃，報總經理或總經理授權委托人批準。
3.凡須支付的工程款項，施工方必須按合同，憑施工進度預算，填制《工程款支付會簽單》，由公司工程領導小組根據施工方所報進度，按施工規范的質量要求，驗證、簽字認可其質量、數量。報總經理或總經理授權委托人審批。方可到財務辦理有關付款手續。
4.工程完工后，施工方應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報公司領導小組部復核，財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報總經理批準；
5.工程項目施工方預算以外的自購設備、材料等物品的采購、進出、報銷手續比照以上公司日常物資采購報賬的規定辦理。
十一、其它規定
（一）、辦公用品等消耗品的管理。
1、辦公用品，由綜合部辦公室安排專人進行登記，并按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領用情況。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。
2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統一購買。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準的申購單到財務請款和報銷。
3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月定時定量并盡量舊換新的辦法執行。金額較大的辦公用，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產的，應納入低值易耗品，參照固定資產管理辦法進行管理。
（二）、通訊費用的管理
1、有關費用報銷標準，由公司綜合部統一制定。
2、通訊費用標準批準后，批準文件交存財務部門一份，按照批準的標準，按月在職工工資表中給予補補或者憑發票在標準內實報實銷。財務部門要按照規定標準嚴格把關。
（三）、車輛費用的管理規定
1、根據公司有關規定，車輛管理、維修和保養，由綜合部統一負責安排。
2、綜合部車隊應根據車輛狀況編制車輛的年度保養維修計劃及具體的用款計劃，報經審批后執行。日常車輛維護費用，經公司領導核定標準后在標準范圍內掌握使用。
3、各種車輛日常用油應根據送貨路線、收箱路線、其他出車需要以及突發事件等情況確定一個合理的范圍，并加強管理，油費開支票據實行統一報賬管理。具體報賬手續參見第九條報賬有關規定執行。
4、各種車輛保險費由公司統一到指定的保險公司投保。
（四）、業務招待費的管理
業務招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原則。使用時，應按照必要、合理和統籌安排的原則使用。
（五）、廣告宣傳費的管理
1、廣告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設計制作費以及相關費用。
2、廣告宣傳費實行按單項廣告項目單獨預算、專項管理的辦法。
3、各項廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。
4、由有關具體操作部門事先提出報告及項目預算、用款計劃，按程序報經公司批準后執行。批準后有關合同、批復報告、預算、計劃交存財務部門一份，以便監督執行。
5、當月的資金使用計劃，應將當月實際需支付的廣告宣傳費用單列，以便財務部門區別不同費用進行考核。
（六）、合同的管理
公司目前的經濟合同主要有工程類、采購供應類、租賃合同及其它合同四大類，
1、按照公司規定，各種合同，必須報經總經理簽字批準，或經其書面授權同意簽訂方可有效。
2、財務部門對各項合同的合法性、合理性、經濟性等，應從財務分析的角度進行分析、咨詢和監督。對一些涉及公司財務活動的經濟合同，有關部門在簽訂時，應當事先征求財務部門的意見。
3、所有經濟合同簽訂后，都要及時交綜合部機要室存檔，同時一份（復印件）交財務部門，以便財務部門進行必要的分析、檢查和監督執行。
4、合同簽訂應規范、嚴密，避免引起法律糾紛。
5、各部門應嚴格對照合同條款監督履約情況，做好記錄歸檔管理。
以上規定，由財務部負責解釋并具體監督執行。并將根據公司經營及業務發展，進行補充和完善。
以上規定，自頒布之日起執行。
公司內部管理制度9
一、（總體）員工崗位責任制度
1、工作人員要嚴格遵守公司的規章制度，愛崗敬業、團結互助，認真辦理客戶開戶、服務工作，對違紀者依據公司制度予以處罰。
2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態度和藹、服務周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業形象。
3、服從領導，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。
4、保持良好的工作環境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。
5、按流程工作，做到認真嚴謹。
6、要加強學習，提高思想和業務水平。
二、辦公室紀律
1、工作期間嚴格遵守辦公室有關規章制度，不允許做與工作無關的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關的網頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經理罰款100元；
2、嚴格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領導，工作中禁止頂撞領導；違者罰款50元。
3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現工作失誤的，由此員工所在部門責任人承擔全部后果，值班人員給予勸退處理，免發員工當月的工資。
4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數據資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責任，并予以辭退。
5、節假日或公司集體休息時，各部門將分管區域衛生打掃干凈，將垃圾清理出去，關好門窗，關好電腦和電源；各部門經理安排下去責任到人，出現問題，違者罰款50元，連帶部門經理罰款100元。
6、公司員工進入辦公區域，一切以公司為重，團結互助，愛崗敬業，與所有同事搞好合作關系，
不允許出現內部爭斗、不團結情況，搞內部分歧者，一經查實，直接勸退處理，免發當月所有工資；
員工之間因發生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。
7、員工的素質涵養彰顯企業文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應時刻裝著企業，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業客服等反映員工怠慢咨詢者，一經證實，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。
8、本著節能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔；運營、財務部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣設備及本部門負責人辦公室所有公用電器設備。如未按規定下班關閉，經任何部門經理查處，責令本部門經理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。
備：個人所用電腦責任到人，下班沒有特殊情況必須確保關機，如有違反者，罰款50元，以示警告。
9、上班期間要統一著裝，每發現一次不著工裝者罰款100元整。
10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發現串科室、扎堆閑聊者，部門經理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續逗留者，罰款200元。
11、未經同意，不準隨意將外界存儲介質上機使用，未經批準，不準將本服務中心的存儲介質和數據外傳，因違反規定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發當月工資，情節嚴重者公司依法追究其法律責任。
三、環境與衛生
為保持公司擁有有一個良好的工作環境，所有員工都應該自覺遵守下列規則：
1、辦公區域環境要求不得在辦公區域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴重警告。
2、個人辦公區域內不得張貼與工作無關的圖片及物品等；保證個人辦公區域的衛生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。
3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設施，使用后沖水；衛生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內，員工嚴格自律，違者罰款20元。
4、會議室環境要求：不得在會議室、洽談室內用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應將桌椅恢復原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內設施，保持會議室公共衛生，違
者罰款20元。
四、考勤制度
1、內部員工必須嚴格按規定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點用企業qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發當日工資；代人打卡者罰款100元，扣發當日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當天不告知者行政部不予補記，一律按當日曠工處理。
2、上班期間如需外出辦理公務，應事先向入職者的'直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經理簽名確認。如果無法在下班時間內返回公司，應電話通知部門負責人，不按規定辦理私自外出者，按當日曠工處理。
3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領導提前請假，做好工作交接并向行政部領取假條認真填寫，得到部門領導的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經理，經過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發休班當天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經主管經理特批，否則不予報銷。
c.、出差地交通費，總經理、副總經理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。
1、住宿費：
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工住宿標準為：一般地區120元/天/人以內，上海、深圳等地區200元/天/人以內為基準實報實銷。
2、伙食費：
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工伙食費標準為：一般地區50元/天/人以內，上海、深圳等地區80元/天/人以內為基準實報實銷。
3、出差補助：
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
5、出差回來后一周內填報【出差費用結算單】，辦理報銷手續。
6、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。
五、培訓管理
1、新員工培訓內容及管理
1）、培訓內容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規范等）；b、公司規章制度
c、新老員工認識；
d、辦公設備的使用；
e、指引工作地點區域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2)、培訓注意事項
a、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門業務時，部門負責人要有所準備，予以配合。、在職員工培訓內容及管理
1）、培訓形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；
b、員工業余時間自學。
2）、培訓考核
a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。
六、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統一規范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。
七.名片印制程序
1、根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；
2、主管副總經理批準后會通知綜合管理部門；
3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業務，印制完畢后發給當事人
八.名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發現，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。
公司內部管理制度10
一、總則
1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關各部門總監的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權，財務規章制度。
2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
二、財務工作崗位職責
（一）財務總監職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對執行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
4、其他相關工作。
（二）財務主管職責
1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領導交辦的其他工作。
（三）會計職責
1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；
2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；
3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
1.公司為對外的.獨立核算單位，法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規，接受財政、稅務、監事會的監督，完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設置;組織擬定公司內部財務管理辦法;根據各項收支預算，組織經營生產，審批公司重大財務事項等。
2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人，在公司總經理的領導下，負責組織全公司的財務管理、經濟核算、指導各項財務活動，審查各項經濟活動分析報告，協助公司領導進行重大事項的決策。
3.公司財務結算部門，在總會計師及部門主管的領導下，按照部門的崗位職責、行業會計制度，進行會計核算、財務管理、編寫各項經濟活動分析報告和實施職能監督。
4.公司設置總會計師、副總會計師各1名。同時設置財務結算部，配備正、副部長各1名。
5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產核算、往來結算、工資結算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結算。根據各內部核算單位工程規模等具體情況，由公司財務結算部統一委派財務人員。
6.總會計師、副總會計師，根據總經理的提議，由董事會任免。財務結算部部長由公司總經理任免，其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核，報公司總經理批準后予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程項目，承包給公司直屬的分公司或項目經理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構的統一管理，由公司駐外辦事機構財務人員，按照公司的文件及管理制度，進行各項稅金、建立行業管理費及經營管理費的統一征收。
8.內部核算單位負責人，按照公司與其簽訂的內部經營承包責任制協議中的責權、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產要素的優化配置、動態管理原則，組織經營、生產，確保各項經濟指標的全面完成。
9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調動工作、離職、機構合并、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關人員編制財產、資金、債權、債務移交清冊，由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監交工作。財務結算部將移、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。
10.財會人員在辦理會計工作事務中，應各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。要堅持原則，對于違反財經紀律和公司章程、文件、管理制度的事情，應拒絕辦理，同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告后，應在十日內作出書面決定，并對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。
公司內部管理制度11
一、吉林省記賬行業發展狀況
(一)吉林省記賬機構數量及其規模
在吉林省內，記賬企業、會計師事務所是比較多見的記賬機構。但是因為吉林省地區的經濟發展不平衡，造成各個地方的代賬機構數量和規模之間的差異較大。通常來說，記賬行業的整體發展情況與地方經濟直接相關，經濟發展較快，代賬企業就較多，相反則較少。據最近調查表明，在吉林省內擁有記賬資格的企業總共500多家。不過，單單是長春市，代賬企業就多達236家，幾乎占了全省總數的“半壁江山”。而在經濟發展欠發達的遼源市，代賬企業卻只有十幾家，各地方之間的企業數目差別較大。在這些擁有代賬資格的企業中，占比較大的是會計服務咨詢公司，故機構綜合水準相對低。當然，這里面也有發展較全面的單位，其范疇廣，涵蓋了企事業單位的所有行業，其部分包括:基礎的會計核算服務，企業稅收規劃、納稅申報等多方面服務，且模式亦可選用會計電算化，選取財務軟件實行網上申報工作。
(二)記賬行業的管理
20xx年2月16日，我國推行了全新的《記賬管理辦法》，并自5月1日起開始執行。這個辦法的具體執行，直接影響了整個社會對代賬行業的認知，也深入促進了有關分級管理準則的生成。代賬行業關于在分級管理上的原則是:省政府財政部門管制全省記賬企業，縣級及其之上的各級政府財政部門對其轄區內的機構進行管制。記賬機構的成立需經由地市級財政部門審核并批準，上報省級財政部門備案之后方可。在現階段，吉林省財政廳依據《中華人民共和國會計法》與其相關規定，擬定了《吉林省記賬管理實施辦法》。
二、記賬行業存在的問題
(一)內部問題
1、記賬機構工作人員素質問題。整體上來講，記賬企業職工素養問題基本表現在兩個方面，分別是:(1)記賬職工的專業素養。現今，國家取消了會計從業資格證，正式上崗職員若無初級資格證，難以受到委托人的信任。若其專業能力差，會直接引起業務紊亂的現象。(2)記賬職工的職業道德水準。這是職員工作態度的直接表現，會對業務的成果有直接影響。如果某些記賬職員缺乏職業道德，即會通過假造企業信息來加大己方的業務規模，這直接危害到了國家與公眾的集體利益。
2、大部分記賬機構不能提供高水平全方面的服務
吉林省內經濟水準離全國平均經濟水準還有一些距離，因此吉林省境內記賬企業的規模相對較小，服務水準較低，大多數公司只能為企業供給財務咨詢與基礎會計計算的服務，幾乎沒有機構可以稅收規劃、稅收申報與內部審計的.全方位服務。
3、記賬
業務收費標準不統一。不同記賬企業的收費標準差距較大，主要因素是由于當前國內無統一的收費準則，內部職工對本公司的收費狀況也知之甚少，管理層在有關收費方面更是不愿公開。同時，有的記賬機構的經營收入核算本來就不規范，隱藏真實收入，此現象既損害了委托人利益，也影響了國家稅收收入。
(二)外部問題
1、中小型企業缺乏財務意識
中小企業的本質多數是私營企業，運營范圍小、缺乏資金周轉、市場競爭力低。但在吉林省，即便是沒有任何崗位從業經驗的應屆畢業生從事專職會計工作，仍需一月20xx～3000/人的工資;若是聘請有經驗的專業會計，月薪資則要在3500元以上/人。公司內部若設置專業財務部門，花銷會更大。故此，從中小企業角度說，選擇代帳方式至少可以減少其成本，也就能夠忍受代賬機構本身存留的問題。與此同時，中小企業的運營人或是法人等管理階層核心若為家庭成員，其公司本身的財務意識就會交叉，會直接導致管理者不注重相關財務矛盾，在矛盾處置上也比較隨便，沒有好的大局觀和綜合性。種種沒有通過專業程序的行為造成的隱患，使代賬工作更加復雜化。
2、企業提供給記賬機構的信息不真實、不完整影響業務的處理
少數中小企業在運營過程中對會計憑證不依照要求按時填寫，或隱藏偷稅漏稅的不法行為，沒有或延期供給真實可靠的材料給代賬企業，均會造成代賬企業無法按約定時間結束委托任務。同時，如果不能準確地反映公司真實的財務情況與經營結構，也會對國家稅收收入產生影響。
3、記賬機構與企業缺少溝通
在記賬機構工作的會計職員不是委托單位的職員，因此和委托公司的工作人員難以保持持續的交流與溝通;在委托企業中，由于其職員缺乏財務相關知識，所以他們看不懂專業的財務報告的情況難以避免，然而這樣卻極易造成企業錯失于企業運營價值較大的財務信息，嚴重的還會造成經營上的判斷失誤。
4、相關法律法規不完善
我國記賬模式興起時間較晚，也沒有相應完善的法律法規為其提供保障，政府方面一直沒有對記賬企業實行監督責任的法律依據，是導致代賬行業發展緩慢的主要因素。比如，在《記賬管理辦法》中第九條有提到:記賬企業需統一管理其于人事、財務、業務、技術要求與信息管理等方面建立的分支機構，且就分支機構相應的業務、執業質量與債務擔負法律責任。其中第十條指出:沒有建立會計部門抑或安排會計職員的單位，需委托記賬企業承辦會計業務。這里沒有強調必須，故政府對沒有建立會計部門或安排會計職員卻要建賬的企業有無建賬的情況一無所知。
三、記賬行業問題的對策
(一)完善記賬機構內部控制機制
從委托企業的角度來講，代賬公司首先要確保其所供給的會計訊息是真實的;為避免法律糾紛的產生，故要在代賬前，和委托企業簽訂具體的記賬合同，便于在法律性質方面核查會計材料。故此，代賬公司也要設立完善的顧客財務訊息保密機制，形成職員操作標準的質量控制體系。
(二)積極做好監督工作
為了便于記賬工作的順利展開，公司要健全其內部的代賬工作的控制機制，完善國家與社會外部控制的制度體系，在法律規定的代賬業務范疇內工作。國家財政廳等政府部門須定時法律監管代賬企業，利用外部監管推動內部監管制度的建全，及時更正問題。對企業來講，在企業的多種業務支出上，要確保其付款憑證的合規、合法與有效性，包括審核手續是否齊全，唯有全部條件具備才能進行支付。政府、財政、審計等部門要從體制、規范上保障公司資金的安全，需加強對公司核算中心的監管。
(三)不斷更新單位的信息技術
當前，會計電算化漸漸代替了手動做賬的方式，極大的提高了會計做帳的效率與質量。不過，由于大部分代帳機構采用的都是單機版本的財會軟件，產生了單位與顧客信息不同現象。總而言之，信息處理技術與代賬息息相關。采用多用戶結構的財會軟件是大勢所趨。
(四)委托單位與記賬機構應加強溝通
就委托方來講，企事業單位在挑選代帳方式的時候，要清楚代帳單位開展的是本部門本公司的事務，密切關系著本部門的前途，因此在開展業務的時候，要與代賬單位保持聯系，及時處理問題。同時，代帳單位是受托方，也要隨時與企業管理人聯系，出現情況要及時處理，確保業務的正常開展。不過如果代帳機構在辦理業務時，發現委托方有偷漏稅等違法現象要及時報知上級主管部門。
(五)完善相關法律法規
國家司法機構應加快建設完善的規章制度。財務部門須確立規定日期內的核查檢驗制度和年度檢查制度，對那些沒有經過該制度檢查的做賬機構，一律沒收其許可證書，堅決禁止其違規經營活動。要從根本上杜絕兼職會計等現象。商品價格管理部門要根據委托記賬單位特點、代賬范疇等要素確定收費標準，規范其代賬活動等行為。且代帳單位必須要根據物價局規定的收費標準進行操作，并自發地服從物價局的核查與監管，以減少一些機構的過份壓低價格的不良競爭行為。
公司內部管理制度12
第一章：總則
第一條：為使本集團后勤管理更科學、規范，創造良好的工作、生活環境，不斷提高全員勞動生產率和集團的經濟效益，特制訂本制度。
第二條：本制度主要包括：車輛、宿舍、醫務室、食堂及電話、手機管理等。
第三條：本集團各級員工，均應遵守本制度各項規定。
第二章：車輛管理
第一節：大客車的管理
第四條：員工乘坐規則：
（一）員工憑本人上崗證或穿工作服上車，應在規定時間前到指定站點候車。
（二）員工應等車停穩后方可上、下車，不得擁擠、搶座、起哄，上車后要坐穩扶牢，如由于員工本人的職責而發生事故，公司概不負責；擁擠者罰款10元。
（三）嚴禁攜帶熱水壺、扁擔等物，及超10公斤的貨物上車。
（四）車內嚴禁吸煙、吐痰，持續清潔衛生。嚴禁用小刀、筆、指甲或其他尖銳物等在車上刻、劃、涂、寫，違者罰款100元。
（五）做到禮貌乘車，樹立高尚風格，兩旁座位應自覺讓暈車及身體虛弱的同志乘坐。
（六）大客車只限本公司員工乘座，嚴禁帶客上車，任何人帶客上車，帶客者每人次罰款10元。
（七）非本公司員工確需乘公司大客車的，須經領導批準并到人事部門辦理乘車證，憑證乘車。
第五條：對大客車駕駛員的要求與獎罰
（一）大客車務必依照公司的安排，定時定點接送員工，確保員工上下班不遲到。
（二）嚴格按公司規定的線路停靠站點讓員工上下車，不得任意停車上下，否則給予駕駛員每次罰款5元。
（三)司機負責監督員工乘車，員工一律憑本人上崗證(乘車證）或穿工作服上車，禁止帶客，違者給予駕駛員每人次罰款5元。
（四）駕駛員應做到禮貌、安全駕駛，如發生意外事故，駕駛員負責保險公司索賠后不足部分的損失費總額10%的職責。
（五）嚴格執行各項交通法規，凡因違犯交通部門有關規定被罰款者，駕駛員應負30%的職責。
（六）公司急需用車時，駕駛員應隨叫隨到。如因特殊狀況屬于加班的，另發給駕駛員加班費，臨海市內每次發給加班費10元，臨海市外每次發加班費30元。
（七）做好車輛性能的日常維護、保養，持續車輛清潔、美觀，確保安全接送員工。
（八）車輛維修、加油務必在公司指定地點進行。
（九）油耗實行定標準年終結算。油耗標準是：市區、麻山車21.75公升/百公里，其他為21.6公升/百公里。節約部分的60%獎給駕駛員，超出部分罰駕駛員40%，獎罰年終結算、兌現。
（十）合理掌握好輪胎消耗、車輛修理等費用，控制在最低范圍，年終結算，視其實際狀況獎罰兌現。如發現故意鋪張浪費或弄虛作假行為，視情節輕重，予以不同程度的罰款，情節嚴重者予以除名。
（十一）一年內無任何職責事故未受到任何處罰的駕駛員，年終給予必須的獎勵。
（十二）務必停在公司外過夜的車輛，駕駛員住房由公司解決。
（十三）聘請的駕駛員須與公司簽訂《用工合同》（隨車工具注冊登記，期滿移交，缺者駕駛員如數賠償）。
第二節：小汽車的管理
第六條：小車隊要為公司領導和有關部門帶給優質服務，樹立良好的工作形象和服務意識，做到安全行車、服務周到，使領導用車時感到滿意、放心；加強學習，提高駕駛技術，自覺服從領導工作分配，勤勤懇懇踏實工作；嚴格遵守公司規章制度，做到按時上下班，上班時不做無關的事情，堅持原則，不出私車。出私車者，每次給予200元的罰款；小車駕駛員須做好值班工作，辦公室不得無故缺人。公司用車，駕駛員須隨叫隨到；同時，每次出車務必進行車輛出入登記。
第七條：為保證正常用車，小車實行派車制度。除董事長、總裁以外，公司任何個人和部門用車均需填寫《派車申請單》，由其部門負責人或指定的人簽字后交小車隊安排派車。若事急或特殊狀況來不及辦理申請手續的，應在回公司后一天內補填《派車申請單》。若無派車單擅自出車，視為出私車。
第八條：及時做好車輛維修和保養工作，確保車況良好、車容整潔，無特殊狀況，有車庫車輛務必入庫，不得隨意停放，違者每次罰款10元。車輛修理、加油務必在公司指定地點進行（特殊車輛維修例外）。出車外地所發生的費用，分次單獨報銷，每次出車回公司后三天內務必辦理完畢報銷手續（每月1-5號例外），其報銷單由用車部門的負責人確認、簽字，否則不予報銷；若董事長、總裁用車，由總裁辦主任確認、簽字。
第九條：嚴格執行好各項交通法規，確保行車安全。如發生交通事故，每次500元以內（包括500元）駕駛員不負經濟職責；500元以上的職責事故，在保險公司索賠后，不足部分駕駛員應負1%的職責。
第十條：違反交通管理條例，每年累計罰款500元以內（包括500元）駕駛員不負職責；罰款超過500元以上的，駕駛員應負超過部分10%的職責。
第十一條：駕駛員安全禮貌獎。
為鼓勵駕駛員安全行駛、禮貌服務，特設立駕駛員安全禮貌獎。年終對駕駛員全年的職責事故、交通罰款、服務態度、車輛保養、行駛里程進行考核，考核總分為100分，滿100分給予3000元的獎勵，不足100分，則按比例計算給予獎勵。此獎項由總裁辦對小車駕駛員考核后發放。考核時各項指標權重為：：
1、無500元以上的職責事故占50%；
2、無500元以上的罰款占20%；
3、服務態度良好占10%（此項由公司各中心打分，取其加權平均分）；
4、車輛保養好、車容整潔占10%。
5、行駛里程占10%（最高的為10%，次之9%，以此類推）。
第三章：宿舍管理
第一節：守則
第十二條：廠車不可送達的各鎮員工、特殊工種（經領導批準），可安排職工群眾宿舍，且每人每月繳納10元住宿費。中層管理人員可安排公司住房一間，且每人每月繳納30元的住宿費，副廠長級以上干部可享受免月租住房一間。住宿人員水、電費自理。貼合條件的職工入住公司宿舍時，務必到后勤處辦理入住手續。
第十三條：住宿員工及家屬應持續宿舍區的清潔、衛生，做到無垃圾，不隨地吐痰，嚴禁向窗外或陽臺下亂丟廢物垃圾及亂倒污水。不得在公共走廊、通道等公共場所堆放雜物，不得在劃線區外擺放車輛。
第十四條：愛護宿舍的群眾財產和所配置的生活用品及水、電等設施，如造成損壞，須照價賠償；平時要節約用水、用電。：
第十五條：隨時做好防火、防盜、防爆工作，及時排除隱患；宿舍內不得擅自安裝、使用大功率的電器；嚴禁私接電路。
第十六條：宿舍內做到安定團結，不打架，不罵人，宿舍內不得留宿他人或親友，確需留宿的，須在門衛處登記；不得有酗酒、賭博或傳播音像、書畫及其他違法行為。
第十七條：宿舍內不準劇烈活動、喧嘩或用器具制造噪音，電視、收音機、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影響他人休息。
第十八條：住宿員工在房位分配定位后，個人不得將鑰匙轉借給他人使用，也不得任意調換，如有特殊狀況需調換，須經后勤處同意后方可。如擅自離廠五天，公司將對房位另作安排，職責自負。
第十九條：全體住宿人員務必無條件配合后勤處對宿舍區的檢查工作，服從管理、派遣與監督，不得拒絕和阻攔。
第二十條：職工在離職時應到后勤處辦理退房手續。
第二節：套房
第二十一條：凡住公司套房的員工（包括家屬）嚴格遵守用水規定，不得到群眾宿舍區公用水槽用水，不得到公司開水桶處打開水。
第二十二條：套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃，確保公共樓道的清潔衛生。
第二十三條：嚴禁在無安全欄架的陽臺欄桿上放置花盆等物品，以免砸傷他人。
第二十四條：宿舍區內嚴禁飼養禽、畜。
第三節：群眾宿舍
第二十五條：經常持續宿舍前水槽清潔，不準向槽內投臟物，確保水槽暢通。
第二十六條：住宿人員要及時關窗鎖門，保管好私有財物，屬保管不慎而丟失的職責自負。
第二十七條：宿舍內不得存放易燃、易爆等危險品，禁止使用煤氣灶和電爐。
第二十八條：宿舍內不得長時間接待來客或接待異性客人。男、女職工按劃分區域住宿，不得越區進入異性宿舍內逗留、住宿。患有傳染病或有不良嗜好習慣者，一律不準住宿。
第二十九條：晚上10：30前務必熄燈，熄燈后不得影響他人休息。
第三十條：室內成員如擅自發生變更，同室的成員都應及時主動向后勤處反映狀況。
第三十一條：衛生間內禁止亂寫、亂畫、亂貼、亂刻，應經常持續公共場所的.清潔衛生。
第三十二條：清廁人員做好廁所的衛生保潔工作，并定期進行消毒。
第四節：租房管理
第三十三條：員工租住公司的房屋，統一到后勤部簽訂租房協議，每月在工資中扣除租金及水電費。租期滿后到后勤部辦理續租或退房手續。
第三十四條：租戶不得損壞住房內的各種設施，如有損壞（人力不可抗拒外），由本人負責修理。租期滿后持續住房內各種設施完好，如有損壞，按價賠償。
第五節：浴室管理
第三十五條：入浴應自覺遵守浴室管理制度，嚴格按先后順序入室洗浴。
第三十六條：入浴務必帶齊本人上崗證及“浴票”方可進室洗浴（臨時上崗證無效）；上崗證及“浴票”不得轉借他人使用。
第三十七條：洗浴者務必愛護公物，注意持續浴室清潔。
第三十八條：管理員應禮貌禮貌待人，須維護好浴室秩序。
第三十九條：管理員做好衣服存放箱鑰匙的發放和收取工作；管理好浴室內的所有設施。
第四十條：管理員須做好浴室的清潔衛生工作，確保浴室的整潔。
第六節：罰則
第四十一條：有違反上述規定者罰款10-20元。
第四十二條：群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐，除沒收器具外，罰款100元。
第四十三條：如有盜竊行為，經查實后，除退還贓物外，給予以一罰十的處罰，情節嚴重的開除出廠或移交司法機關依法處理。
第四章：醫務室管理
第四十四條：醫務室工作人員牢固樹立時刻為病人服務的思想。
第四十五條：交接班時就應做好交接班手續（衛生、現金、應收帳款以及處方）。嚴格遵守請假制度，醫務室負責人向總裁辦請假，其余工作人員向醫務室負責人請假。上班時間如有公事外出，務必填好外出登記表。
第四十六條：藥品的進購。醫務室需進購藥品，負責人先做好詢價工作，然后將購藥申請單和價格表交總裁辦，由總裁辦審查后購藥，醫務室負責人以及入庫人員做好藥品入庫清點工作，并在進貨清單及發票上簽字。無有效期藥品不得入庫，違者職責自負并處以100元罰款。
第四十七條：出售藥價由醫務室會同總裁辦共同商定，并及時通知有關財務人員。
第四十八條：醫務室的具體操作務必嚴格、規范，杜絕發生醫療事故，按上級衛生部門的要求，做好各種醫務工作記錄。
第四十九條：醫務室做到一病一處方，主診醫生所開處方須一式二份，經病人簽字后，一份留存，一份交財務。空白處方向總裁辦登記領取，不得缺號。
第五十條：醫務室實行藥品與帳款分開管理。帳款由財務中心統一管理，藥品由醫務室負責管理。醫務室的藥品、處方、現金須相一致，每月進行盤點，如發生藥品、現金短缺，則醫生與護士各負50%的職責，并在其工資中扣除。
第五十一條：醫務室不得使用過期、無有效期的藥品，對此類藥品及時清理并上報。一次性醫療器械使用后須按規定銷毀，違者職責自負。
第五十二條：員工就醫取藥不能欠費（工傷等特殊狀況例外），如發生欠費，應由值班者自行摧收。
第五十三條：做好醫務室的清潔衛生工作，每一天小掃一次，每周大掃一次。
第五十四條：公司將不定期對醫務室的各項工作狀況進行考評。
第五章：食堂管理
第五十五條：員工應嚴格遵守公司規定的用餐時間，用餐買菜要自覺排隊，禮貌有序，不得插隊、擠鬧、起哄，違者罰款50元，情節嚴重者將開除出廠。
第五十六條：員工務必厲行節約，不得有剩菜剩飯，違者罰款50元。
第五十七條：就餐員工一律服從食堂管理和監督，要愛護公物，不得把餐具帶出食堂或占為己有，違者罰款50元，情節嚴重者開除出廠。對損壞各類公物者，要照價賠償。
第五十八條：食堂要有計劃的進行采購，嚴禁采購腐爛、變質食物，防止食物中毒。堅持實物驗收制度，做好成本核算。
第五十九條：食堂要按時開飯，認真做好職工就餐登記或打卡工作，做到日清月結，帳物相符。
第六十條：食堂工作人員要對飯菜進行合理搭配，品種力求多樣化；提高烹調技術，改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐或有臨時客餐的，須有事先預約或通知，保證供應。
第六十一條：食堂做好各項衛生工作：做到餐具、炊具洗刷干凈，餐具每餐消毒；食堂內外環境每一天清掃，每周一次大掃除；食堂工作人員務必穿戴整潔，搞好個人衛生。炊事人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不準在食堂工作。
第六十二條：做好安全工作。使用炊具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生；嚴禁隨帶無關人員進入廚房；易燃、易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故發生；下班前要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。管理人員要經常督促、檢查，做好防火防盜工作。
第六十三條：遵守制度，樹立為生產第一線服務的思想，努力做到飯熟菜香。
第六章：電話、手機管理
第六十四條：集團內每部電話話落實到人，實行密碼管理，密碼專人使用，公務話費實報實銷；私話自負。如有私話隱瞞或盜用密碼者，除從工資中扣除全部費用外，并按照情節輕重予以50元的罰款，屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。
第六十五條：直撥電話、傳真機由所屬部門負責管理，任何人不得撥打私人電話，違者，扣除所撥電話費用，罰款50元，屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。
第六十六條：新裝固定電話、商務電話、寬帶，務必經部門領導審定，不得擅自安裝。
第六十七條：公司管理人員自行配備手機，并主動加入集團虛擬網。上班時間不得設置關機、呼叫轉移或不接聽電話，違者每次罰款50元，三次以上給予通報批評，并取消話費報銷資格。不得以欠費停機、手機電量不足、手機損壞、外出忘記帶手機等為理由拒絕接聽電話。各部門相關負責人需持續每一天24小時不關機。
第六十八條：管理人員如需辦理包月送手機，務必先經過部門領導同意，由部門領導報董事長、總裁批準，經批準同意后統一辦理，不得擅自辦理。包月期限內手機損壞或丟失的職責自負。包月期限未滿離職，手機話費由公司帳戶付費的管理人員，需主動辦理帳戶變更、續付押金、擔保關系轉移等手續，如不辦理，在其工資中扣除相關費用。其他自行付費的管理人員，由本人存足差額話費及押金，并辦理擔保關系轉移等手續。如不辦理，在其工資中扣除相關費用。
第六十九條：手機話費管理：副總裁以上管理人員每月話費在400元內實報實銷，401-600元內按總額的90%給予報銷，超601元-1000元，按總額的70%給予報銷，1000元以上不予報銷。四、五級管理人員每月話費在250元內實報實銷，251-500元內按總額的90%給予報銷，501-1000元按總額的50%給予報銷，1000元以上不予報銷。六、七級管理人員150元/月，八、九級管理人員100元/月，特級辦事員50元/月。另根據不同的工作性質和崗位需求，經董事長、總裁批準，對部分管理人員的話費給予適當調整。
第七十條：如因工作需要出現話費量增加的，由本人提出申請，并附前3個月的通話記錄，經本部門領導同意，報董事長、總裁批準后，給予相應增加其報銷金額或報銷額度。
第七十一條：管理人員因出差（如省外、國外漫游）產生話費增加的，以當月通話記錄為準，公話全報，私話自負。
第七十二條：管理人員需辦理手機號碼由公司銀行帳戶付費方式的，務必經過董事長、總裁同意簽字后方可辦理，只準一個手機號碼。離職即終止公司銀行帳戶付費方式。
第七十三條：新聘管理人員，由所屬部門領導根據其崗位級別，核定報銷額度及起始月份，由總裁辦人員辦理話費報銷手續。
第七十四條：話費報銷以單個手機號碼為準，不得頻繁更換手機號碼，以當月“中國移動”、“中國聯通”的話費專用正式發票為依據，隔月不予辦理。
第七十五條：手機虛擬網管理：公司每位員工均可享受一個入網號碼及相關優惠政策，加入虛擬網時認真填寫入網登記表，務必做到手機號碼與本人身份證相符。如有更換號碼，先取消原號碼。網內用戶不得無故撥打他人電話，違者，取消入網資格，并按公司相關制度從嚴處理。
第七章：附則
第七十六條：本制度由總裁辦擬訂，經總裁辦公會核準后公布實施。
第七十七條：原制度如與本制度相抵觸，按本制度執行。
第七十八條：本制度由總裁辦公室負責解釋。
公司內部管理制度13
一、總則
(一)為了穩定員工隊伍，調動其積極性和創造性，增強公司凝聚力，確保公司穩健、快速發展，特制定本制度。
(二)本制度在堅持合法性、激勵性、競爭性和公平性及經濟性的基礎上，著重體現下列五個原則：
1、效率優先、兼顧公平的原則;
2、與公司經濟利益和個人工作績效掛鉤的原則;
3、不同崗位類別實行不同計酬方法的原則;
4、突出個人因素(總量、表現、技能、績效、工齡、學歷、和職務等)與綜合考慮公司內外因素相結合的原則;
5、保持穩定連續和適時調整相結合的原則。
(三)本制度只對經濟性薪酬(包括直接的基本工資、各種津貼、各種獎金和獎品、加班時間等;間接的公共福利、保險、培訓、住房、交通、餐飲等;有薪假期，如婚喪假、生育假、有薪休息日、病事假等)即個人總收入做出明確的規定，不涉及任何非經濟新薪酬(包括有興趣的工作、挑戰自我的責任感和成就感;給予愛心、關懷，提供舒適的環境和方便的條件;享受企業社會地位，幫助員工成長和實現個人價值)的內容。
(四)本制度適用于總部及營銷公司及其分公司全體正式員工，分公司作為獨立業務單元在以下有關方面流程亦稱作公司。
二、經濟性薪酬的構成、標準和計算方法
(一)構成：
1、員工月度經濟性薪酬總額：
(1)公共部分：基本工資+崗位津貼+學歷津貼+工嶺津貼+周六津貼+各項福利補貼
(2)差異部分：加班工資，營銷員提成獎金，特殊崗位安全獎金，財會人員駐外補貼，績效工資，相關人員電話費補貼，市內交通費補貼等。
2、員工年度經濟性報酬總額：
全年月度公共部分報酬+全年月度差異部分報酬+年終雙薪+各項單項獎金+培訓費用(含送外培訓費用)+其他補貼。財務人員另加年度獎金。
(二)發放標準和計算方法：
(1 )公共部分發放標準分別見附后的表一、表二、表三。
(2)周六工資發放標準：月基本工資800元(含)以上，按200元/月發;月基本工資799—650元之間，按150元/月發;月基本工資649元(含)以下，按100元/月發。
(3)異部分發放標準和計算方法：
1、加班工資計算標準和方法
(1)(月基本工資+周六工資)/25.5/8_月加班小時
(2)加班時間按系列原則處理：半小時不到1小時為半小時，1小時至1.5小時之內為1小時;
2、財務人員月度駐外補貼：會計200元/月，出納100元/月年度發放和另外的年度獎金，其計算方法及發放方法按珠海天章紙品有限公司文件(天章內字20xx地(200365)號)的規定執行。
3、司機安全獎：分公司規定。
4、績效工資：參照(公司績效考核方案)，分公司自定。
5、電話費：參照公司總部標準，分公司自定。
6、營銷員提成獎金：分公司自定。
(4)有薪假期標準和薪酬計算
1.父母，配偶，子女死亡經批準可請假3天，工齡不滿1年者按無薪休假處理，滿1年都其基本工資照發。
2.本人婚假三天，工齡不滿1年都按無薪休假處理，滿1年者其基本工資照發。
3.本人產假90天，工齡不滿1年者按無薪休假處理，滿1年者其基本工資照發。
4.工齡滿1年者，可享受春節帶薪休假。
5.經鑒定確認為工傷者，住院，治療期間基本工資照發。
6.員工請假需按(天章紙品公司員工管理制度)第四章第八條第七款執行。
7.工作時間內參加公司的集體聚餐，娛樂，旅游等活動，薪酬照發。
8.公司選派脫產學習：一星期內全部薪酬照發;一個月內，基本工資照發;經總部批準選派脫產學習，按總部規定辦理。
三、對經濟性薪酬的管理
(一)對工資的管理
(1)對我資的定級的管理
1.試用期員工：文員系列試用期原則為三個月;司機系列試用期原則為2-3個月，普工試用期一個月，試用期內不享受公司福利待遇和獎金。
2.等聘員工無需經過學徒，試用，實習期，根據工作安排定級，可于受聘當月按合同或談判標準發放薪資。
(2)對員工轉正，定級，轉崗的管理
1.試用期滿后，由部門主管按(天章紙品公司員工試用表)要求寫出評估報告，提出錄用意，人力資源專(兼)干核實后，按編制管理流程審批;分公司的須先由分公司HR兼干核實，再按編制管理流程審批。
2.正式受聘員工調動轉崗者，轉崗熟悉期為4-6個月，在此期間按轉崗前的崗位工資標準付薪，熟悉期滿經考核合格后轉崗崗位系列標準重新確定薪資等級，績效等級或獎金標準，與原崗位等級相比采取就高不就低的原則，不合格者退回原崗位或辭退。
3.員工個人要求轉崗經公司同意，其薪資標準在熟悉期(4-6個月)按試用期標準執行，熟悉期滿經考試合格后按轉崗崗位系列標準重新確定薪資等級，績效等級或獎金標準，不合格者退回原崗位或辭退。
4.凡從下級提拔到主管及以上的員工，考察期為3-5個月，通過考察后按晉升級別標準重新確定薪資等級，績效(獎金)等級，新的薪資等級從考察期滿后開始執行。
(3)對加班工資的管理
1.嚴格控制加班，確需安排加班，由其主管領導簽名同意，列出加班人員名單，并負責檢查加班情況。
2.公司加班人員未予補休者，按本制度規定的標準發給加班工資。加班不足半小時不計算。
五一，國慶，元旦，春節的法寶假日原則上不得安排加班，遇有等殊情況確需加班，需事前三天填報)天章紙品公司法定節日加班值班申報審批表)，按程序報批后，方承認其加班，值班有效性。其加班工資按政府有關規定發放本人日基本工資3倍。值班都按本人日基本工資的1.5倍發放。
(二)對學歷(或職稱)和工齡津貼的管理
1.對學歷(或職稱)和工齡津貼從本制度執行之月起按(天章紙品分公司員工工齡和學歷(或職稱)津貼標準(表二))執行。
2.文憑和職稱必須查驗原件。凡通過進修，自考等渠道獲得國家承認的'文憑和經權威專業單位評定后頒發的職稱證書，可持證換人力資源部認定或公公司經理認定HR兼干予以登記，從認定登記之月起按(天章紙品分公司員工工齡和學歷(或職稱)津貼標準(表二))執行。
3.員工從進入公司之月起，干滿一年后自己報告人力資源部，由部門主管統一報告HR兼干查實后通知財務部門增加工齡津貼。
(三)對各項福利補貼的管理
1.各項福利補貼從本制度執行之月起按(天章紙品公司員工福利補貼標準(表三))執行。
2.各項福利補貼(除保險補貼由公司統一上交保險部門不發放到人外)一律與工資部分一起發放到人。
3.住集體宿舍的員工房租金，物業管理費，做飯人員工資均由公司提供，但水電，液化氣和伙食費用一律按實均攤到人，從工資中扣除。
4.年終雙薪發放辦法：見(天章紙品公開發中心年終雙薪發放制度)。
5.全勤獎只發給全月出滿勤，除公假外無任何請假遲到早退曠工行為的員工。
6.駐外補貼只有會計和出納享受，按月在工資中發放。
7.交通費補貼指員工必須坐公交車上下班者。住集體宿舍的員我不再享受交通費補貼。
8.工齡滿一年以上員工的各項慰問費用見：(天章紙品公司員工慰問費用開支標準)。
(四)對各項獎金，獎勵的管理
1.各部門主管對員工用合作條形式進行獎罰不列入計獎方案。
2.培訓獎勵按(天章紙品公司培訓自由度)的規定執行。
(五)對經濟性薪酬發放方法的管理
1.每月下旬發放員工的薪酬和績效工資(包括營銷員提成)，如遇節假日順延。
2.工資現金由財務人員分別發放到員工本人并簽收(或發銀行存折)。任何人不得打聽他人收入，一經發現給予50-500元款。
3.員工離職結算方法按離職手續辦理程序執行。
4.凡遇到公司經濟嚴重滑坡直至虧損，分別依次減少直至取消學歷(或職稱)津貼、工齡津貼、福利補貼、各種獎勵獎金、崗位(或職務)津貼。如果公司(包括分公司)遇到嚴重虧損難以支付基本工資，則分別依次降低發放基本工資直至員工無薪休假或減員。
5.公司各財務部門每月必須填報《天章紙品有限公司分項月收入一覽表》交獨立業務單元第一負責人經理本人存閱。
四、附則
(一)分公司作為獨立業務單元可以根據本公司實際情況修改、但修改后必須報總部人力資源部審批后方可執行。
(二)與本制度配套的附件：
1、《天章紙品公司員工基本工資和崗位工資津貼標準(表一)》
2、《天章紙品公司員工工齡和學歷(或職稱)津貼標準(表二)》
3、《天章紙品公司員工福利補貼標準(表三)》
4、《天章紙品公司員工月度工資表》
公司內部管理制度14
材料和設備調撥管理辦法
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規范材料調撥全過程操作。
2.0 適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。
2.1高值周轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調
撥須經集團同意，本辦法主要規范此類材料調撥。
2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意
后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經采購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3 對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。
3.0 調撥管理原則
3.1 提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。
3.2 確保調撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現場評估，確定殘值或損耗率，對
不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。
3.5 服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。
第二部分高值周轉材調撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對下架材料，項目經理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。
1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉
庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫并確認。
1.4 以上工作完成后，項目經理向采購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚于材
料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定
2.1 原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修、養護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經采購中心調配可不維保直接發往接收項目，
由此發生的所有維保費用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時，經采購中心協調可直接發往接
收項目，由此發生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
2.4 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保
費用由封存項目負責。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：
根據項目向采購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。 材料即將調出前。 3.2 檢查組織
由采購中心組織，工程管理中心、審計監察中心和財務管理中心參加，檢查前由采購中心發出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內容
下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質量。 復核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的'完整性和及時性。
對比材料進場和退場在數量上的差異，以便為成本核算提供依據。 4.0 下架材料的匯報
4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態及每類材料數
量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發送采購中心。
4.2 采購中心根據各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發送財務、工程、成本和分
管副總裁，抄送地產副總。
5.0 高周材調撥管理流程
第三部分 設備調撥管理
1.0 設備拆除前工作
1.1 項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。
1.2 采購中心接收申請后7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態并確認
拆除時間及接收項目。
1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報采購中心和工程管理
中心核實。
設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），
登記缺失零部件。
1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態，核對拆除前缺失零部
件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。
1.6 采購中心登記每臺準備調撥的設備情況，以便將來調撥后判斷購置設備零部件合理性。 2.0 設備調撥流程
下架材料調出申請 本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經理
申請項目
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查并統一調配。
公司內部管理制度15
第一條為規范公司的車輛使用管理規定,保證公司各項工作的正常、有序開展,特制訂本規定。
第二條小區巴士歸口管理責任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統一調度。
第三條公司車輛主要用于:
一、外出采購物品或裝運花木;
二、員工外出辦公事用車;
三、公司來客接送用車;
四、員工因私用車:如結婚、重病、孕(產)婦去醫院等用車;
五、其它特殊情況用車。
第四條使用車輛的申請審批程序:
一、各部門因事需使用車輛時,必須填寫《小車使用申請單》,寫明用車事由、辦事地點、出發時間和返回時間,必要時寫明車號;
二、租賃車輛須事先提出租賃申請,經綜合部審核并由總經理同意后,寫明車主及車牌號(特殊情況可事后補),并據《小車使用申請單》結算運費;
三、員工因私用車,申請人填好申請審批單后,須經部門負責人、綜合部審核經總經理同意,方可有車;
四、除規定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;
六、星期天、節假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請部門填寫好申請審批單后報總經理審批;突發事件應急用車,事前可以無申請審批單,但事后必須補上;
第五條調度員須根據審批有效的申請審批單調度車輛。出車單開出后,申請人應及時交給司機,以便司機做好出車準備;
第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規定的地點,夜間嚴禁在公司外擅自停放。
第七條車輛在指定修理廠進行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負責人審核,綜合部審批后方可進行修理。
第八條為尊重員工,確保安全,應遵守以下規定:
一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內一律避讓員工先行,嚴禁進出大門。
二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進出大門。
第九條駕駛員、調度員及員工未遵照規定執行的.,視情處以100-500元的罰款。
第十條本規定由公司綜合部負責解釋,自下發之日起執行。
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