銀行網點自查報告
在人們素養不斷提高的今天，報告不再是罕見的東西，不同種類的報告具有不同的用途。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發？下面是小編收集整理的銀行網點自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銀行網點自查報告1
為了迎接銀監會對商業銀行個人理財業務的檢查，規范支行個人理財業務，根據銀監會下發的《關于進一步規范商業銀行個人理財業務有關問題的通知》精神，我支行對20xx年以來的經營業務進行了全面、逐項、細致的檢查，現將開展自查工作情況匯報如下：
一、人員配備情況
為了確保個人理財業務的合規銷售，支行配備了專職理財經理一名，該人員已通過xx銀行總行的理財經理資格考試、并取得了保險代理從業人員資格證書。所有銀行理財產品、基金、保險、券商集合理財產品均由專職理財經理銷售。
鮮有一般產品銷售人員向客戶介紹理財產品情況發生，現已全面杜絕。
二、銷售流程
支行理財經理均是在充分了解客戶的財務狀況、投資目的、投資經驗、風險偏好、投資預期等的前提下向客戶推薦理財產品，并為每一位購買產品的.客戶填寫《個人客戶投資風險評估報告》（以下簡稱《評估報告》），理財經理根據其評估結果，向客戶推薦相應得理財產品。《評估報告》經理財經理與客戶進行簽字后，交由支行理財主管審核并簽字，單筆購買金額超過100萬的客戶，《評估報告》還經由支行分管個人理財業務行長簽字。自查中發現有少數客戶的《評估報告》未經支行理財主管簽字審核，已補交給支行主管審核。
在具體的理財產品銷售前，理財經理均向客戶說明了產品結構、風險、收益等相關信息，讓客戶在充分了解產品的基礎上作出選擇。理財產品的《合約》、《合同》、《風險揭示書》中客戶資料均填寫完整。
三、資料檔案保存
20xx年以來，所有理財產品的《風險評估報告》、《合約》、《合同》、《風險揭示書》等文件資料均保存完整，并按期裝訂成冊，入庫統一保管，其中，《客戶風險評估報告》實行專夾保管、一年內有效的保管機制。支行理財經理為每期產品和《風險評估報告》建立了詳盡的客戶電子檔案，方便及時了解客戶情況和日后與客戶溝通。本次自查中發現有些風險評估報告未裝訂建表，擬定于今天下班前完成建表裝訂工作。
四、今后
支行雖一直堅持專職理財人員介紹、合規銷售理財產品，但本次自查中仍然發現了一些問題，這些問題我們將在近幾天集中整改。在今后的工作中，支行將繼續堅決貫徹執行《關于進一步規范商業銀行個人理財業務有關問題的通知》的精神，合規銷售、定期開展個人銀行理財業務自查工作，保證xx銀行蕪湖xx支行理財業務的健康、規范發展。
銀行網點自查報告2
大區審計部：
我公司針對《關于開展加強企業基礎管理、提升企業監督水平活動的通知》其中關于20xx年審計過程中發現的共性及典型問題（共49條），對公司內部相關部門進行了自查，內容如下：
一、銷售處
公司銷售處嚴格遵守股份公司相關部門及內蒙古大區關于銷售管理的各項政策及相關規定，基本上未出現違規違法情況。并且在以后的銷售過程中阿旗銷售處將更加嚴格的遵守股份公司及公司大區的規定。
二、設備管理處
（一）、供應商的選擇
1、設備部對所采購的相關備品備件，具備原廠家采購要求的無特殊情況（無總部戰略招標的），為保證設備及備件的一致性均從原廠家直接采購，避免中間商參與，有效控制采購成本。除特殊情況，標的價值不高從中間商購買，價格基本與原廠家價格持平或無重大偏差。總部給予提供中標單位的，我部門嚴格按照總部提供的招標參考價格及供應商名單，針對自身實際工礦使用條件進行選擇供應商。比如長城合成油，我部門嚴格按照總部要求從遵化潤滑油銷售有限公司購買，價格執行統一招標價格，附有供應商報價單。部分礦山用油及
車用油，因總部無招標、零星采購，由我部門自行采購，進行尋比價購買。在購買過程中穩定現有的供應商，爭取在以后的采購過程中努力控制采購成本。
2、設備部對大額、規格標準統一的備品、備件進行招標，根據附近供應商加工能力、供貨能力圈定供應商范圍，基本保持同等水平，比如托輥、滾筒招標，水泥散裝罐招標，都嚴格執行招標規范及招標指導辦法執行，現場評委單獨賦分及主任評委審核（部門及審計均對招標材料及賦分結果進行存檔）。因實際采購過程中對于部分備品備件無統一招標范圍，零星采購及緊急采購的備品備件無招標，在以后采購過程中，盡量對范圍統一的、不需要緊急采購的備品備件進行招標！
3、我部門所進行的備品備件尋比價都盡量統一在相同品牌，稅率及供貨周期，付款方式統一，個別沒有標明的在此次整改之際堅決杜絕。
4、部分通用的備品備件在不能確定價格范疇的情況下，我部門盡量詢問相關子公司的價格，爭取做到持平或略低于其他子公司的采購價格，并作參考。比如板式冷卻器、錨固件的采購等都不高于其他子公司的采購價格。整改措施：
1、嚴格執行總部戰略招標的結果，依據我公司設備現狀合理選擇中標供應商。
2、備件采購盡量由原廠家直接購買，在保證設備及備件的一致
性的同時，也減少中間供應商的'參與。
3、通用備件在我公司所處的特殊地理位臵的情況下，根據近幾年的供應商供貨能力等綜合因素，圈定優秀、穩定、可靠的供應商，并努力發展新入圍供應商，形成通用備件的供應梯隊，并對穩定供應關系的供應商進行半年或季度考核，及時考察新入圍供應商，嚴格界定新入圍供應商的條件。
（二）、供應商的管理
1、對于長期供貨的供應商極少數存在檔案不全。
2、部分供應商缺少定期評價。
整改措施：
1、設備部將借著此次自查機會，重新梳理供應商檔案，爭取在本年度5月30日之前做到供應商檔案的健全、合理。
2、對于缺少供應商評價的我部門將在本年度5月30日之前補充，完善。
（三）、合同履行
1、合同條款表達存在異議及糾紛。
2、少數合同無簽字蓋章。
3、相關備品備件缺少檢斤。
整改措施：
1、對于合同條款表達異議及糾紛的合同，我部門將所簽訂的合同按照審計部門提供的合同樣本草擬，簽訂。如有表達不嚴密的條款，我部門將及時與審計部門溝通，完善。
2、嚴格執行“委托代理人簽字并蓋章生效”條款。
3、重要備件做好檢斤及抽檢，并在以后的工作中，對于需要檢斤及抽檢的備件會同相關工程師及委托驗收結果形成書面驗收單，交由庫房保管員存檔。
（四）、發票管理
1、發票入賬不及時
2、發票管理混亂整改措施：
1、對于當月可以履行的發票一定及時催辦，入庫。
2、嚴格約定發票類別及稅率要求。
（五）、入庫管理
1、入庫不及時
2、庫管員缺少合同對照無法驗收整改措施：
1、及時簽訂合同，如無特殊使用要求及時間要求的，應簽訂完合同以后再備件入庫，時間上有特殊要求的備件，合同無法及時形成的，應健全書面緊急采購計劃，并將緊急采購計劃交由庫房庫管員，讓庫管員做到知情。
2、以后健全入庫對照制度，即采購員持合同與庫管員當面驗收，驗收完畢及時入庫，爭取品牌、配臵與合同及使用要求相符。
三、供應管理處
1、EMES物流平臺信息
公司建立物流系統的起始時間為20xx年6月，平臺經過兩年時間的運行，存在以下問題：
（1）大宗采購員界面，20xx年簽訂的合同結束，平臺信息沒有及時清除處理。
（2）輔材采購員采購界面存在平臺合同編號錄入混亂等情況。
（3）計劃核算員的需求計劃審批界面有少部分應退回，未及時處理的情況，收發存界面有科目類別賬面出現負數等待網絡管理員處理。以及平臺有自身數據不能及時上材料明細賬等平臺自身系統問題待處理。整改措施：
由計劃員與網絡管理員于5月底對各個崗位物資平臺進行維護，包括需求計劃、采購任務、庫管員實物入庫界面，進行詳細的跟蹤，并對出現問題的環節，協同網絡管理員及時處理，保證物資工作的暢通。
2、市場資源考察和調研
20xx年的考察工作不夠全面具體，沒有形成定期的書面考察報告，實地考察過于狹隘，沒有對周邊區域半徑內所有可替代資源進行具體的詳查，沒有全面、準確掌握資源分布狀況和資源地信息，沒有礦產資源分布圖。整改措施：
按照大區要求的考察頻次，定期對資源地進行詳查，并形成資源考察報告，及時、準確的掌握市場資源分布、價格變動等情況，制作
采購區域半徑內資源分布圖，此項工作在5月底之前完成。
3、供應商的選擇和合同管理
（1）20xx年合作的大宗和輔材供應商進行合同檢查，大宗煤炭大宗輔材全年都進行的招標，合同條款依據大區要求統一化，招標程序合理。
（2）對供應商的準入沒有進行嚴格管理，部分合作的供應商資質已過期，并沒有及時更新，對供應商沒有定期的進行評價。
（3）輔材采購合同詢比價存在格式不統一，比價單有的沒有稅率，供應商檔案存在資料不健全、不完整等情況。對簽訂的合同，沒有及時錄入合同檔案，錄入信息，合同檔案管理有待提高。整改措施：
（1）因公司預計20xx年4月中旬點火生產，3月21日，物資部組織由總部運行管控部、招標辦、大區物資部、審計部、公司領導參加的大宗原燃材料招標會。并制定進行每月原燃材料的議價，以降低生產成本，輔材依據大區合同的審批流程和比價表，并不斷地完善學習，加強合同的制定、審批、檔案管理等相關的流程規定。
（2）進一步捋順基礎管理工作，加強檔案管理，擬在4月底之前對物資基礎管理進行自查、整改。
4、計劃與核算管理
對各部門申報的緊急計劃，紙板計劃，申報沒有體現規定的到貨時間，個別辦公用品申報緊急計劃不符合緊急計劃的管理要求，存在下達采購計劃申報錯誤，采購計劃審批完成的界面不做更新，已定貨
的不做合同訂單，暫估入庫時間超過三月以上未開發票辦理入庫的情形，個別入庫時間與發票時間間隔太大，發票手續在采購員手中滯留時間較長。整改措施：
規范需求計劃審批流程、定期催促各部門經濟管理員申報月度計劃，避免緊急計劃的增加。核算員對入庫界面每月進行整理，對超過三個月的暫估入庫單，由核算員提出，采購員寫出書面的原因，對不符合情況的進行部門考核，以減少發票在采購員手里滯留和采購工作的滯后的情況。制定嚴格的考核措施。最大限度杜絕發票過期的嚴重工作錯誤。完善采購員的采購工作。
5、廢舊物資管理和庫房管理
（1）廢舊物資的處理已按照《廢舊物資管理規定》執行，履行了招標程序，中標單位經評委公開討論，符合廢舊物資的處理規定。存在問題是沒有形成廢舊物資檔案。
（2）庫房管理方面，20xx年全年有個別月份未進行庫存盤點，只是季度、半年度、年末的盤點，盤點表存在沒有頁碼、總頁數、未加蓋騎縫章等現象。
（3）有少量因檢修期出現的白條抵庫現象，庫房存有帳外物資，帳外物資出庫未登記盤盈出庫臺賬。庫管員入庫，只根據供貨商提供的到貨單辦理實物入庫，未與采購合同核對。整改措施：
（1）對庫房實行部門月月盤點，和財務、審計進行季度、半年度、年末的集中盤點。做到賬賬相符，帳物相符。
（2）監督庫管員實物入庫程序，做到貨到及辦理入庫，申報部門、采購員、庫管員三方貨物驗收手續，杜絕白條抵庫的現象發生。
（3）對物資擺放做到合理分類，需求計劃下達的同時核對庫房庫存物資，避免積壓庫存，常用的物資制定合理庫存。針對庫房出庫手續嚴格把關。
（4）建立廢舊物資臺賬，加強廢舊物資的管理工作。
四、財務管理
1、票據不規范，不具備入賬核算條件
x公司20xx年9月20日轉50058#憑證。綜合部人員報銷油費2,230元，附件中有一張發票（金額270元）未蓋發票專用章;20xx年9月20日轉50061#憑證混凝土部人員報銷柴油9,906元，附件全部未蓋發票專用章；x公司20xx年轉398#憑證運費發票6.2萬元，轉400#憑證稅務局20029#憑證報住宿費184元，后附唐山南苑商務酒店開具的發票一張，但是發票上未注明住宿起止時間等。
我公司在日常報銷中一貫重視發票的合法性和完整性，業務過程中對不加蓋發票專用章的發票不予報銷或付款；大宗材料的運輸發票一直要求業務部門督促客戶標注起運地和達到地，但在實際操作過程中存在地點范圍過大的問題，如鄂爾多斯---阿旗；住宿費發票以手撕票居多，機打票中存在未注明住宿起止時間的問題。
2、憑證附件不全
x公司20xx年8月轉50142#憑證所附的設備租賃合同約定“按10元/立方結算，租金每月支付一次，承租方按雙方確認的混凝土方量，于每月15日前向出租方支付上月的租賃設備租金”，但憑證后未附雙方共同確認的混凝土方量單。
x公司20xx年12月30日50156#憑證報銷中國移動話費5200元（104張話費卡，每張50元），后附2季度手機費明細僅有2個人簽字（每人600元，共計1200元），其余充值卡未標明領用明細或由誰保管。
我公司對憑證附件的完整性、真實性、合法性一直要求嚴格，要求業務部門在辦理結算時提供完工證明、業務量清單等證明類附件，要求主管領導、部門負責人、經辦人簽字確認。
3、發票問題
①發票入賬延遲
x公司20xx年8月50083#憑證購電氣件18528.80元，發票日期為20xx年10月12日，發票清單所載發貨期間為20xx年7月至20xx年10月，入賬日期為20xx年8月31日；20xx-8-50038#購辦公用品，所附發票日期為20xx年5月27日，于20xx年8月11日完成審批，財務入賬日期為20xx年8月22日，入賬延遲。
由于客戶對開具發票的時間掌握尺度不一、業務部門需要處理相關內部流程，我公司也存在入賬時間與發票開具時間間隔較大的問題，且問題主要集中在剪口發票和手撕發票，因增值稅專用發票有抵扣的時間限制，此類問題不明顯。
②發票管理問題
x公司a維修費未開具增值稅發票，如20xx年9月40097#、40098#憑證，付汽車修理廠裝載機維修費，共計6萬元，且此項維修費為每月發生，未取得增值稅專用發票，不能進行進項稅的扣除，造成一定的稅收損失。b舊版唐山長途汽運發票已于20xx年3月停用，
但該公司報銷業務中存在多筆舊版發票。如20xx年8月40031#憑證，附件中100元的舊版發票兩張；20xx年9月20009#憑證，附件中100元的舊版發票三張、40103#憑證附件中100元的舊版發票二張。c定額發票戶頭空白，如20xx年8月40081#憑證，付培訓費5264元，11張發票（培訓通知無公章、住宿費、差旅費列入）。
我公司也存在部分月結款項未取得增值稅專用發票問題，業務部門解釋為：個別客戶不是一般納稅人，但因業務需要確實需要其提供產品或勞務；如開具專用發票，合同價格會有所提高。因職工出差范圍較廣，各地的客運發票管理混亂且票面樣式眾多，給我們的辨別工作帶來了極大的困難，目前我們主要是通過上網查詢的方式確定其真偽。
4、x公司往來賬款中部分大額款項掛賬5年以上，未及時進行處理。
我公司不存在3年以上未處理的往來帳，確因業務需要除外（如電費保證金）。
5、資金及檔案安全性不足
x公司①財務部無單獨的資金室，財務部外窗無安全護欄。②會計檔案存放不符合規定，自20xx年開始的會計檔案全部存放于財務部，未及時移交公司檔案室保管，其安全性問題得不到保證。
我公司的配備了專門的出納室，安裝了護欄、防盜門、監視器等必要的防護裝臵；為查詢方便，會計檔案存放于財務部檔案室，配備了防盜門窗和鐵皮柜，暫未移交給公司檔案室。
6、資金計劃執行不規范
x公司執行資金計劃時，部分業務以前月份已履行付款審批手續、但未進行付款，之后月份進行支付時，直接采用以前月份付款申請單，但支付當月資金計劃未包含上述款項。如20xx年8月40024#
憑證，付綠化工程余款110262.15元,附件中為7月付款申請單，已列入7月付款計劃，但實際未支付；8月份進行了支付但無資金計劃。
我公司存在使用以前月份付款申請單的現象，但都已列入了當月的付款計劃。確因業務需要支付計劃外款項的，按流程已報大區審批。
7、公司付款申請單是否采用股份公司通用格式
x公司付款申請單未采用股份公司通用格式，存在一定問題。其中：①經辦部門只是簽字確認，沒有將與付款業務相關的合同等信息進行列示，而且財務經辦人審核意見只簽署“已審”等字眼兒，過于簡單。②付款金額人民幣符號直接打印，實際填寫時與數字空間較大，存在被修改的風險。
我公司的付款申請單未采用總部的通用格式，經辦部門也只是簽字確認，但財務經辦人將合同約定、欠款金額等審核意見詳細列示在單據上；付款金額的人民幣符號手工填寫，對存在篡改可能的不予辦理付款。
8、退款重付不符合規定
x公司在付款業務中，由于經辦人將付款申請中對方賬號等填寫錯誤，銀行將款項退回后，未重新履行付款審批程序，由財務部直接將款項重新付出。如20xx年8月3日40001#憑證付礦渣款150萬元。款項于7月份40242#憑證付出，7月31日銀行退回。8月依據財務部會計出具的說明進行重付。
我公司明確要求，對收款人名稱、大小寫金額不允許修改。若出現賬號錯誤，我們一般要求經辦部門出具說明，并對比合同再次辦理付款。
9、大額銀行轉賬沒有審批手續
x公司在辦理銀行間轉款、存入票據保證金等業務時，無相關人員審批，直接由出納制單辦理。如20xx年9月30005#轉款1500萬，
9月30009#轉款300萬，9月30040#890萬。
我公司在操作公司各賬戶之間的轉款和存取保證金業務時，沒有填寫付款申請單，出納辦理后按銀行提供的回單入賬。對此我們會抓緊整改。
五．合同管理
1、合同簽訂不規范
（1）合同文字表述不夠準確，容易產生歧義。
（2）違約責任約定過于簡單。
（3）合同條款約定不嚴密，容易產生糾紛。
我單位合同幾乎都使用的是規范的合同文本，杜絕了以上情況。
2、合同存檔資料不全
現在所以合同及詢比價表全部一起存檔。
3、合同生效要件不全
以前有過這類情況出現如“本合同自雙方簽字蓋章之日起生效”對方只蓋章沒有簽字，自20xx年起這類情況已經杜絕。
4、存在后補合同的情形，合同審批流于形式這類情況也有存在，逐步完善杜絕這種情況發生。
5、合同條款約定不合理
6、未按合同條款履行合同統一合同文本，沒有這類情況。
7、合同臺賬不完善
20xx年我單位合同臺帳基本完善，自20xx年起啟用新股份公司下發的合同臺帳。
8、簽訂賣方定價合同
9、合同文本存在手動修改的情況，且未在修改處雙方進行蓋章確認合同文本沒有手動修改的情況。
10、未經審批對外簽訂融資擔保協議
12、抵押擔保協議中無擔保資產公允價值、未到有關管理部門做抵押登記我單位無此類合同。
11、合同中供方信息填寫不全以前有此類情況，在以后的合同管理中杜絕此類情況發生。
六、綜合管理
1.公司文件存檔全為原件。
2.加蓋公司行政章的文件，正在逐步完善、存檔。
3.超范圍用章方面嚴格遵守《印章管理制度》，杜絕此類事件發生。
銀行網點自查報告3
銀翱管理咨詢深耕于銀行機構網點布局、網點布局、網點選址服務，高級顧問高先生曾作為外部專家，參與和支持建行總行的網點轉型工作，根據他的經驗，銀行網點規劃咨詢項目的服務方案至少包括以下內容：
一、網點定位。分析本行城市規劃區域內機構網點布局存在的問題，并對網點現有問題進行合理分類、歸納、總結。結合城市經濟發展特征、本行網點發展前景和網點功能定位合理劃分本行現有網點，并對網點規劃進行合理定位、區分。
二、客戶分布。分析城市規劃區域內各類客戶的分布，劃分經濟功能區域，明確機構發展的重點目標地區、重點目標地區的核心區域和機構網點輻射半徑、范圍。其中應包括：
1、渠道目標定位：確定本行業務發展的重點目標區域，重點目標區域的地域范圍及業務輻射的有效距離、半徑。區域內各網點業務發展目標；
2、服務對象定位：確定、劃分目標客戶群，說明目標客戶群的特征；
3、渠道形式定位：建議網點所采用的形式和定位；
4、渠道競爭定位：明確本行在各區域內的目標競爭者，本行和目標競爭者的優勢和劣勢、以及對本行的管理建議。
三、年度計劃。根據本行現有營業網點布局，結合城區的發展規劃，提出機構調整（包括遷址、撤并、新設等）的分年度、分進度合理化建議。
四、自助渠道。提出離行式的自助銀行、ATM機等自助渠道的建設建議。
五、規劃方案。根據本行網點布局戰略要求，結合城市經濟發展和金融需求提出網點布局規劃及功能定位的.合理化建議，最終形成科學的規劃方案，方案中應包含：
1、總體規劃的數據依據（如：該區域的整體經濟總量、人流（客流）總量、房地產銷售均價、門面租金水平等）；
2、總體規劃中網點配置的方式與總比例及分年度、分進度操作計劃，即自有（購置）與租賃的配置原則、合適的比例，遷址、撤并、新設、升格機構的分年度、分進度實施方案和具體方法。
六、電子地圖。根據最終規劃方案，繪制可以綜合反映網點信息的城市城區電子地圖。
銀行網點自查報告4
近期，發生在各個地方的多起火災給每一個人敲響了警鐘。施工現場本身就是火災的多發地點，特別是北方的氣候環境所影響。所以我們更應該提高警惕，增強消防安全意識。本次消防安全自檢自查活動是按照洮南市消防部門有關會議和文件精神，同時也為了杜絕和減少火災發生及盡量避免人民群眾生命財產和物資的損失，認真自上而下地開展工作，現將工作情況自檢自評如下：
一、消防安全管理工作：
1、建立、健全了組織機構。
2、落實了安全責任制。制定了各崗位消防安全職責，明確了施工現場消防安全小組成員的分工，并作出消防演習的計劃。
3、制定了工人生活區和項目管理人員辦公區的安全管理制度，消滅了一些在生活用電過程中存在的隱患。
二、認真做好現場各項檢查
根據縣消防部門的精神，我項目部開展了消防安全工作每日一小查、每周大查、每月一總結的方法，針對施工現場的各項設施進行全面的安全大檢查。同時，我們對檢查的結果進行了分析，并要求同查人員一起認真開會總結。真正做到心中有數，消滅死角，杜絕各項隱患。具體檢查內容有以下幾大項：
1、施工現場的'消防通道、安全出口等的設置是否符合規定;
2、消火栓、消防水管等消防設施設置、運行及滅火器材配置是否符合規定;
3、施工現場的電氣線路敷設以及電氣設備運行是否符合規定;
4、施工現場的室內裝飾裝修材料防火性能是否符合進場規定;
5、施工現場的工人作業情況是否存在消防安全隱患
三、消防安全宣傳教育工作：
1、我項目部將消防安全納入工人三級安全教育的必講內容，每月都開展安全教育活動，通過安全教育來加強工人的的消防安全知識。
2、我項目部還在施工現場消防重點部位進行了登記，并設立明顯標識，隨時提醒工人注意消防安全。
3、開展了“消防演練”活動，在活動中讓施工人員知道如果發生火災的時候應該如何進行自救。
經過這一個月的努力，我項目部消防安全工作初見成效，經過消防部門的幾次檢查，我們也發現幾處隱患，我項目部及時進行了整改，并得到了消防部門的認可。
當然，在今后的工作中，我們會繼續努力，加強宣傳工作力度，提高工人消防意識;定期、不定期認真開展好防火值班安全檢查，讓施工現場永遠杜絕火災的發生。
銀行網點自查報告5
為全面提升我分理處柜面服務質量，以網點負責人為主，進行認真自查，發現許多問題，并在自查中加以糾正，銀行網點柜面服務質量自查報告。現將自查報告如下:
1,大堂經理、個人業務顧問在崗情況。能夠確保大堂經理與業務顧問在崗、出現缺失或不在崗情況時，網點負責人能夠及時調整人員補齊。
2，由于市行配備了保潔人員，可以保證環境整潔，公共物品擺放整齊，沒有亂貼宣傳告示現象，查詢機、atm、液晶電視正常，便民服務設施市行沒有配備。
sp; 3，網點員工職業形象、服務禮儀問題，整改報告《銀行網點柜面服務質量自查報告》。沒有由于季節交替造成員工著裝不統一情況。員工能夠堅持做到熱情、微笑服務、雙手遞接和使用文明禮貌用語，只有一名員工系河南籍，普通話講的不是很標準。
4，駐點人員管理問題。不存在保安人員著裝不整潔、器械佩帶不齊全，行為舉止不端等現象。目前除保安之外，沒有其他駐點人員。
5，本網點在歷次檢查中發現的問題整改情況。歷次檢查中，主要還是體現在服務質量上，做的'還是很不夠，需要繼續努力！另外，新安裝atm一臺因為市行某種原因至今不能使用，本網點無法解決。
銀行網點自查報告6
對于銀行網點轉型這個話題，我作為一名銀行工作人員來說并不陌生。如今的國內外金融經濟形勢已經發生了改變，中國銀行業競爭日趨激烈，銀行網點已不僅僅是銀行形象和服務的窗口，更是終端營銷的主戰場，各銀行紛紛提出了由核算交易主導型網點向服務營銷主導型網點轉型，這不僅僅是對傳統觀念的沖擊，更是對構建網點營銷體系和培養營銷專業團隊的挑戰！銀行網點必須主動的適應這種新的變化，不轉型是不行的，而且轉得越快越好，轉得越快越主動。如果我們不跟上時代的腳步，很可能就被時代所淘汰。南通各家網點就已經開始步上了轉型的軌跡。
在我看來營業網點轉型主要分為幾下幾個方面：
一、服務管理：
1服務的標準化、流程化2服務質量的檢查3客戶分級的差異化服務4服務意識和服務技能的提升
二、營銷管理：
1區域內市場營銷活動的策劃與組織2網點產品的交叉銷售：客戶分流與引導創造機會、柜員如何發現銷售機會、 主動營銷和發掘目標客戶、 公司業務和個人業務的聯動3客戶關系管理維護4區域營銷環境分析和市場細分
三、現場管理：
1網點現場的布局與動線設計：裝修風格崇尚簡約、舒適、溫馨，網點空間布局更強調功能分區，明顯區別于傳統銀行以高柜為主、所有服務功能均通過柜面實現的運營模式。2網點現場如何做好營銷陳列3營造網點現場氛圍
南通中信銀行幾個網點步上轉型的軌跡差不多兩年的時間，與傳統模式相比之下，有了質的變化。 轉型以來，本著中信的文化底蘊，開始了對網點硬件進行了大規模的標準化裝修，統一的標示、統一的.外觀形象、統一的宣傳口號、統一的服務，整個行由此像工業化的流水線般整齊劃一，自此率先以規范、先進的世界一流金融企業的形象出現在社會大眾眼前，大大提升了我行在社會上的美譽度。支行在考慮流程優化、功能分區、業務分類、柜員分等、客戶指引時，首先想到的是客戶需求和感受，而不是自己“只能這個樣”、“只有這么做”。譬如優化流程，更多的考慮客戶便利，省去相似、相近的有關手續；而功能分區也考慮了中高端客戶辦理業務的私密性，增強客戶的安全感。編寫業務指引，就是要讓客戶看得明白而不產生歧義，注重指引的形象、直觀，更多的是用圖示和簡潔的文字，而不是“長句”的敘述。《指引》出臺前，則征求不同年齡、不同文化程度客戶的意見，就是要讓每一位客戶看得懂，用得上。為客戶提供更好的服務，是網點轉型的基點要為客戶提供優質服務，員工服務意識的強弱是關鍵，而服務意識的強弱源自員工的角色定位。在一段時間內，支行領導無論是開會，還是給員工培訓，都反來復去講“角色定位”，引導員工在“轉型”中實現自己的角色轉變，由原來的“柜員”轉變為“服務員”和“銷售員。通過培訓，大多數員工都明白，作為服務員，每天的工作就是為客戶提供服務，滿足客戶的需要，客戶滿意是衡量服務好壞的標準；而作為“銷售員”，就是要在為客戶提供服務過程中因人、因時、因事，適宜地向客戶營銷建行
的產品。服務是為了銷售，而銷售需要更好的服務。
零售網點轉型項目的每一個細節都逐漸深入我行人心。看到我行的轉型取的的成績。我應該自省自查努力工作，在本職工作做好的同時，我要積極思考問題、解決問題，為我行在從網點轉型到戰略轉型工作中獻計獻策。
銀行網點自查報告7
20xx年7月初，小企業信貸專營中心國貿團隊依托深圳卓越咨詢公司的指導，開展了全方位的轉型工作，以全面深化銀行業務改革及創新，建立以客戶為中心、以市場為導向的個性化產品體系，不斷將“為民務實、客戶至上”的服務觀念落到實處，并力求在自身的進步與提升中，不斷提高市場競爭力，提高城市商業銀行的市場份額。
轉型工作的開展與實施，一方面是為了使我行主動適應宏觀經濟環境的變化，由于城市商業銀行現有的傳統業務模式或服務理念已無法適應快節奏變化，城市商業銀行在未來發展過程中必將面臨利率市場化改革的挑戰，轉型作為一項必須的變革舉措勢在必行；另一方面，城市商業銀行作為我國金融體系的一只重要力量，轉型不僅能為其注入新的元素和動力，更將使其實現跨越式的發展。
轉型對于國貿團隊來說，充滿了諸多挑戰和機遇，因此，在轉型準備初期，國貿團隊不僅在思想上做到了徹底認識、積極推進的覺悟，而且在行動上也做好了努力學習、腳踏實地的準備。 深圳卓越咨詢公司委派到國貿支行輔助轉型工作順利開展的兩名老師，在近兩個月的轉型工作中兢兢業業地進行轉型知識的培訓與輔導，轉型培訓內容涉及方方面面，從服務精神的提出到踐行，從轉型任務的制定到任務的實施及反饋，均按照最能體現轉型思路、符合轉型要求來制定培訓輔導計劃，全體國貿團隊員工更是在轉型培訓期間表現出學習新知識、新技能的積極與熱情。為期兩個月的培訓計劃在下午17時30分后進行，對于柜面業務來講，轉型按照集中培訓，模擬演練的方式來得出反饋結果，并持續改進，力求做到將培訓內容更有效、合理地運用到實際工作中。同事們在下班時間積極、認真的學習精神值得肯定和表揚。對于信貸業務來說，轉型提出了“立足螺螄灣市場，向市場周邊3小時車程以內的市場及工業園區進行批量營銷及業務受理”的思路，更體現出轉型思路的.合理和可操作性。信貸業務轉型準備初期更注重于理清思路、細分市場，中期注重實地營銷及市場開拓，后期旨在達成合作意向，以建立較為長遠、穩定的合作關系。 小企業信貸專營中心國貿團隊抵押貸款業務轉型“立足螺螄灣，開拓周邊市場”的提法得到了很好的踐行，整個團隊進行了為期一個多月的營銷工作，在螺螄灣一期、二期、三期支點宣傳、在華洋家居廣場進行上門面對面營銷、在昆陽工業園區進行老客戶推介式的營銷，取得了良好的反饋。通過搭建的各種信息平臺進行外拓，拉橫幅、印刷特別宣傳頁、微信公共平臺推送轉型信息等方式，將轉型的決心體現到方方面面，整個團隊在外拓過程中真正做到了心往一處想，力往一處使，堅定轉型決心、目標一致、齊心協力的精神值得表揚。
市場外拓過程中，國貿團隊注重建立“以客戶為中心，以市場為導向”的終極目標，并在實際操作過程中積極落實。在市場營銷過程中，尊重客戶的意見并及時反饋，細分目標市場及目標行業，做好重點客戶的管理和關系維護，不斷地在探索中尋找城市商業銀行自身的優勢及符合長期合作的目標客戶，以此作為出發點，在贏得老客戶認可的同時，挖掘潛在客戶，并在未來拓展的市場中找到適合我們產品的新客戶，建立由點（一個客戶群）及面（一個市場）的渠道營銷手段，將我行的信貸產品以口碑方式相傳，深入商戶心中。
國貿團隊作為一只優秀的隊伍，在經濟大環境欠佳的情況下，業績平穩持續地增長，全體員工無論是在業務水平還是綜合素養上都值得肯定。
一個企業的發展既離不開腳踏實地工作和持續不斷地學習，更離不開對未來合理地規劃及高瞻遠矚遠大志向。小企業信貸專營中心國貿團隊在未來必將面臨更多的挑戰，鞏固轉型成果作為立足根本的重中之重，不僅要做到深化轉型，做精做細，更要做到放遠目光，做商圈而又不限于螺螄灣，將業務范圍積極延伸到其他商圈甚至是市區以外的周邊市場。此外，努力克服轉型過程中遇到的困難，注重薄弱環節的糾偏，力求做到健康穩健向前發展，這不僅是我行在未來發展過程中必將堅定的目標，更是企業自身追求長遠發展的必然選擇。
轉型后的小企業信貸專營中心，只有立足市場、做好規劃，讓市場調研及市場數據收集及分析運用到日常工作中來，推行有競爭力的共贏產品，具體市場、具體分析，通過讓有差異化的產品進入不同的市場，才能做到搶占市場份額，提高競爭力；同時，培養一支專業、敬業、熱情、有責任心的隊伍，將“以客戶為中心”的新型銀行業服務精神落實到業務實施過程中，努力將轉型成果回饋企業、造福商戶。
在轉型過程中，團隊的管理發揮著至關重要的作用，優秀的團隊離不開優秀的管理者，國貿團隊對員工的表揚和懲罰伴隨著轉型的整個過程，團隊成績的取得離不開個人的努力，團隊長以身作則，更是與員工的專業、自覺、自律息息相關。
通過前期一系列的轉型準備與努力，戰略規劃實施過程中做到了“主做500萬以下的貸款業務”得以順利推行，業績成果可圈可點，并切實取得了“報一筆、獲批一筆”的戰略成果。這不僅提高了工作效率，提高了員工的工作熱情，也為轉型的繼續推進增強了信心。
經過為期2個月的轉型工作的戰略實施，期間也出現了一些問題，如市場的細分與建立合作的過程中，涌現出產品難以滿足市場需求的難題；經濟下行期違約風險加大的難題。前者需及時反饋及與同業間相互學習，溝通及進步，做到做精做細，后者則需要加強風險防范意識，掌握更為全面的風險識別技能，更要求工作人員不斷夯實專業知識等綜合素養，較好地掌握客戶經營狀況的硬信息和信譽方面的軟信息，從而在一定程度上減少因違約而涌現風險的可能性。在未來發展的過程中，只有我們心系企業發展，積極貫徹落實轉型部署戰略，才能不斷進步，不斷提高我行的市場競爭力，提高城市商業銀行的市場份額。
銀行網點自查報告8
根據總部關于轉發《關于做好全省農合機構安全生產和疫情防控工作的通知》文件精神，xx支行根據自查內容逐一進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下:
一是檢查我支行消防設施、滅火器的'配置均符合標準并定期組織檢驗、維修，我支行共配備有滅火器20瓶，其中干粉滅火器和二氧化碳滅火器各10瓶，水池3處，水龍頭3個，自來水一處，井水一處，均正常使用，劃分有防火責任區。
二是對網點供電線路的檢查、用電器的排查。支行電器產品用具的安裝、使用及其線路、管路的設計、敷設、維護保養、檢測均符合消防技術標準和管理規定，無亂拉電線，使用大功率明火取暖的行為。
三是對營業場所、現金柜臺、金庫、自助設備、設備間的安全防范設施的檢查。營業場所大門為普通大門已經更換為安全防盜門，現金柜臺符合安全標準、金庫指紋系統故障，無法正常使用，已經上報安全保衛部門，自助設備安全防護倉正常使用，有24小時自助銀行服務燈牌，自助設備區域能夠堅持一日三查，加鈔間為普通防盜門，不符合安全標準，已經上報安全保衛部門，視頻監控、聯網報警等安防設備有效運轉，監控設備能24小時正常運行，且錄像能保持90天以上。
四是檢查應急預案制定執行情況。應急預案所定人員與現有支行人員一一對應，安全檔案建立完善，安全重點防護部位確定到位，能及時開展每月一次應急演練，并留存有影像資料。
五是日常安全檢查學習情況。商行總部能夠按月到網點現場檢查安全情況，提出整改建議，網點能夠及時整改。支行長能夠按周對網點安全進行日常檢查，安全員能按周組織職工學習安全相關制度、相關文件，并記錄好學習記錄。
六是對疫情防控的檢查。我支行制定有大堂經理值周制度，營業期間負責對來辦理業務的客戶進行掃碼(陜西一碼通、大數據行程卡)、戴口罩、測體溫、保持一米安全距離、登記，班前、班后按規定對營業場所進行消殺，確保所有人員安全，鞏固現有防疫成果。
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